ue riciclaggio
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...e la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Proprio grazie a questi processi positivi dell'attuale governo, accolti con favore da Von der Leyen, l'Ue ...
Atlante delle guerre
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23-3-2024
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I PERICOLI DI RICICLAGGIO E TERRORISMO PER LE FINANZE DELL'UE L' identificazione da parte delle UE di soggetti a rischio in materia di AML e CFT risulta essere di fondamentale importanza per il ...
Il Caffe Geopolitico
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19-3-2024
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... alla produzione di batterie, al montaggio delle vetture, al riciclaggio finale delle stesse. ... La mossa contro la Cina dell'UE non appare del tutto tranquilla e non è detto che alla fine possa ...
Sbilanciamoci
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13-3-2024
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...di CO2 che le lavorazioni agricole comportano mentre è fiorente un mercato per il riciclaggio ...dell'utopia green a discapito del buon senso e della realtà ( vedi qui misura in linea con direttive UE )...
TotusTuus
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28-2-2024
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La Direttiva UE sul Whistleblowing L'Unione Europea ha compiuto passi significativi per uniformare ... Ecco alcuni esempi di whistleblowing: Un dipendente di una banca denuncia un caso di riciclaggio di ...
Max Valle - Internet Business Specialist
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23-2-2024
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L'obiettivo era di ammorbidire le posizioni dell'Ue e indurre decisioni favorevoli da parte del ... corruzione e riciclaggio di denaro. Accuse pesantissime e proprio per questo l'inchiesta viene ...
La Democrazia - Libero Blog
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13-12-2022
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