cartiere

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Fonte della foto: Cinque Quotidiano.it
... tramite il reinvestimento di cospicue somme di denaro di provenienza illecita quale il traffico di stupefacenti e l'usura, avviando, altresi', svariate societa' 'cartiere' dedite al riciclaggio di ...
Cinque Quotidiano.it  -  21-3-2019
Organizzazioni:casamonicadivisione
Prodotti:audi
Luoghi:romacaserta
Fonte della foto: Questure Polizia di Stato
... tramite il reinvestimento di cospicue somme di denaro di provenienza illecita quale il traffico di stupefacenti e l'usura , avviando, altresì, svariate società "cartiere" dedite al riciclaggio di ...
Questure Polizia di Stato  -  21-3-2019
... tramite il reinvestimento di cospicue somme di denaro di provenienza illecita quale il traffico di stupefacenti e l'usura, avviando, altresì, svariate società 'cartiere' dedite al riciclaggio di ...
Opinione Agenzia Giornalistica  -  21-3-2019
Fonte della foto: il Fatto Quotidiano
Una delle società cartiere utilizzate per raccogliere i soldi provenienti dal Veneto è la Re.Com. srl, che ha sede a Reggio Emilia e commercia materiali per l'edilizia. Legale rappresentante è ...
il Fatto Quotidiano  -  21-3-2019
Fonte della foto: StrettoWeb
... tramite il reinvestimento di cospicue somme di denaro di provenienza illecita quale il traffico di stupefacenti e l'usura , avviando, altresì, svariate società 'cartiere' dedite al riciclaggio di ...
StrettoWeb  -  21-3-2019
... tramite il reinvestimento di cospicue somme di denaro di provenienza illecita quale il traffico di stupefacenti e l'usura , avviando, altresì, svariate società 'cartiere' dedite al riciclaggio di ...
Il Corriere della Città  -  21-3-2019
... in poco più di due mesi è stato smascherato un complesso sistema di frodi messo in atto attraverso false fatturazioni tra società cartiere e sono stati scoperti e bloccati falsi crediti Iva per 688 ...
ateneoweb.com  -  21-3-2019
Fonte della foto: ApprodoNews
... tramite il reinvestimento di cospicue somme di denaro di provenienza illecita quale il traffico di stupefacenti e l'usura , avviando, altresì, svariate società "cartiere" dedite al riciclaggio di ...
ApprodoNews  -  21-3-2019
Fonte della foto: Irpinia news
... " beneficiare dell'indebito credito Iva artificiosamente generato, grazie all'annotazione delle fatture soggettivamente inesistenti emesse dalle società cartiere. L'esame della documentazione ...
Irpinia news  -  20-3-2019
Organizzazioni:procurafisco
Fonte della foto: Salerno Today
... nonchè beneficiare dell'indebito credito Iva generato, grazie all'annotazione delle fatture soggettivamente inesistenti emesse dalle società cartiere. Le analisi L'esame della documentazione ...
Salerno Today  -  20-3-2019
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