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Tuttavia, per i finanzieri, Itavia stava diventando un'opportunità interessante: una società in amministrazione straordinaria che, dopo anni di cause legali, ha ottenuto un risarcimento di 330 ...
Blitz quotidiano
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9-5-2024
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Le frodi, accertate dai finanzieri, ammonterebbero a circa 5 milioni di euro e i soggetti e le imprese coinvolte sono accusate a vario titolo, di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ...
Antimafia-Duemila
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9-5-2024
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Tuttavia, i finanzieri, grazie alle moderne tecniche di monitoraggio, hanno scoperto il trucco. Il sistema dei trafficanti, che prevedeva calchi di banane riempiti di coca all'interno dei cartoni, è ...
Blitz quotidiano
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9-5-2024
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Nel corso delle attività di servizio, i finanzieri hanno proceduto ad effettuare numerosi controlli anche nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.
TG24.info
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9-5-2024
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Le frodi, accertate dai finanzieri, ammonterebbero a circa 5 milioni di euro e i soggetti e le imprese coinvolte sono accusate a vario titolo, di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ...
Il Dolomiti
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9-5-2024
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Le frodi, accertate dai finanzieri, ammonterebbero a circa 5 milioni di euro e i soggetti e le imprese coinvolte sono accusate a vario titolo, di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ...
AbruzzoWeb
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9-5-2024
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Le frodi , accertate dai finanzieri, ammonterebbero a circa 5 milioni di euro e i soggetti e le imprese coinvolte sono accusate a vario titolo, di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ...
Abruzzo Indipendent
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9-5-2024
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I Finanzieri hanno quindi sentito in atti i numerosi clienti delle agenzie 'money transfer' ispezionate i quali, in alcuni casi, hanno disconosciuto i trasferimenti di denaro registrati a loro nome ...
Livorno Press
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9-5-2024
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Tanto che la Farnesina a metà aprile ha inviato un team di ispettori per fare piena luce, squadra a cui si sono aggiunti anche carabinieri e finanzieri. All'indomani dell'inchiesta de Il Tempo, il ...
Il Tempo
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9-5-2024
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La particolare situazione ha insospettito i finanzieri che hanno eseguito ulteriori approfondimenti. L'auto è stata sottoposta ad una più attenta perquisizione grazie alla quale è stato rinvenuto, ...
Il Centro
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9-5-2024
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