frodi fiscali

Imprese intestate a prestanome, fatture false, trasferimento di ingenti somme di denaro in Cina ed estorsioni: sarebbe un cittadino cinese ad aver ideato e gestito il sistema di frodi fiscali con ...

Oltre a questo è stato anche accertato un quadro di reiterate frodi fiscali ideate e gestite da uno degli indagati, cittadino cinese, in concorso con diversi altri soggetti a lui collegati, basate ...

...ai poteri demandati dalla stringente normativa nello specifico settore di contrasto alle frodi in ...la presenza di un quantitativo di gasolio superiore rispetto a quello indicato sui documenti fiscali. ...

L'intervento del presiedete del tribunale di Palermo La nuova riforma della prescrizione manderà al macero gli sforzi investigativi di molti magistrati in tema di disastri ambientali, frodi fiscali, falso in bilancio, reati con dolo nell'esercizio della professione medica e altre violazioni di legge di carattere particolarmente gravoso. La legge era stata approvata alla Camera il ...

  Il sequestro Intanto per arrivare al nervo " manodopora illegale" il giro passa attraverso fatture e "frodi fiscali" che hanno permesso agli inquirenti di sequestrare 64,7 milioni di euro alla Gs ...

I finanzieri del comando Provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla procura di Milano, nei confronti di Gs (gruppo Carrefour) società attiva nel ...

...ai poteri demandati dalla stringente normativa nello specifico settore di contrasto alle frodi in ...la presenza di un quantitativo di gasolio superiore rispetto a quello indicato sui documenti fiscali. ...

Il blockchain offre un registro immutabile che previene frodi e manipolazioni del mercato. Le reti ...grande vantaggio degli ETF è la loro efficiente struttura fiscale che riduce le passività fiscali ...

Infatti, sovente, le frodi fiscali, l'utilizzo di fatture false e di contabilità opache o artefatte sono reati spia di disegni criminali di più vasta portata, che permettono anche a pericolose e ...

In molti casi siamo davanti a degli abusi edilizi e delle frodi fiscali: non esistendo per il catasto, questi immobili non sono assoggettati all'Imu e alla Tari. Grazie ad un ben preciso ed accurato ...