frodi

Le frodi, accertate dai finanzieri, ammonterebbero a circa 5 milioni di euro e i soggetti e le imprese coinvolte sono accusate a vario titolo, di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ...

Le frodi, accertate dai finanzieri, ammonterebbero a circa 5 milioni di euro e i soggetti e le imprese coinvolte sono accusate a vario titolo, di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ...

Bertolini, in qualità di vicepresidente, viene ritenuto la mente del sistema delle cosiddette 'frodi carosello', meccanismi fraudolenti il cui scopo aggirare le normativa in materia di Iva. Mussini, ...

E i dati personali rubati potevano essere venduti sul mercato nero o addirittura riutilizzati per frodi future. I siti non avevano alcun collegamento con i marchi che dichiaravano di vendere; i primi ...

Il sistema ThinkSystem SR685a V3 è stato progettato per contribuire al rilevamento e alla prevenzione delle frodi, così come le iniziative KYC (know your customer) , nel settore dei servizi ...

I reati contestati sono quelli di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di frodi aggravate nell'esercizio del commercio: in particolare, ...

... è evidente la totale amnesia , e conseguente apatia, di questo esecutivo di estrema destra e della maggioranza che lo sostiene sui pericoli di corruzione, frodi e abusi di potere nella gestione ...

Serviranno poi monitoraggio dei conti, vigilanza contro le frodi, investimento in tecnologie e Intelligenza Artificiale. Il paper di Oliver Wyman guarda però a nuovi clienti come le micro - imprese e ...

La cronaca ci travolge. Inchieste su figure istituzionali per corruzione e illeciti . Condanne a cooperative che hanno lucrato sui migranti. Politici in Parlamento indagati per frodi. Esimi medici che chiedono di patteggiare ammettendo la violenza sessuale sulle pazienti. Sindaci che spiegano che le norme edilizie scontentano gli investitori. Politici condannati che ...

I reati contestati sono quelli di associozione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di frodi aggravate nell'esercizio del commercio: in particolare, ...