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Fonte della foto: Valori
https://t.co/ibh8oFotIM - ICIJ (@ICIJorg) November 26, 2020 Al contrario, chi ci guadagna? Il rapporto del Tax Justice Network indica le Isole Cayman - territorio britannico d'oltremare - come la ...
Valori  -  30-11-2020
Fonte della foto: Start Magazine
Entrando nel dettaglio, ha rilevato l'analisi dell'ICIJ, dai documenti escono fuori oltre 2 trilioni di transazioni tra il 1999 e il 2017 che sono state contrassegnate dai responsabili della ...
Start Magazine  -  15-11-2020
Sono 2.100 i rapporti su transazioni sospette trasmessi dalle autorità USA, ma riguardanti le banche di tutto il mondo. Lo sostiene l'ultimo rapporto dell'Icij, consorzio internazionale di giornalisti investigativi che ha diffuso i cosiddetti FinCen files. Numeri, passati quasi inosservati, che riaccendono i riflettori sul riciclaggio, una piaga globale ...
FIRSTonline  -  12-11-2020
I rapporti su transazioni sospette trasmessi alle autorità statunitensi ma riguardanti banche di tutto il mondo sarebbero 2.100 secondo un rapporto dell'Icij, un consorzio internazionale di giornalisti investigativi che ha diffuso i cosiddetti FinCen files. La notizia, passata quasi inosservata, riaccende un faro sulla piaga del riciclaggio che ...
EconomyMag  -  11-11-2020
Fonte della foto: Avvenire
...fenomeno è rafforzata dalla notizia che i rapporti su transazioni sospette trasmessi alle autorità statunitensi ma riguardanti banche di tutto il mondo sarebbero 2.100 secondo un rapporto dell'Icij, ...
Avvenire  -  11-11-2020
Fonte della foto: L'Espresso
Tra quei documenti, ottenuti da Buzzfeed News e condivisi con il consorzio Icij, compare una società di Busto Arsizio, la Unishop, titolare di noti marchi di articoli per bambini, Mirtillo e Ninetta. ...
L'Espresso  -  2-11-2020
Organizzazioni:mafiabayrock
Prodotti:l'espresso
Fonte della foto: Valori
... 2020 Follow the money: dalla Russia a Francoforte e poi a New York A un anno dalle perquisizioni negli uffici di Deutsche Bank , come ricostruisce Simone Bowers , coordinatore europeo di ICIJ, i ...
Valori  -  27-10-2020
Fonte della foto: Valori
  La copertina dell'inchiesta FinCEN Files su ICIJ Da Deutsche Bank ai filoni di inchiesta principali Nella mappa globale del riciclaggio di denaro sporco, le piste d'inchiesta partono dagli Usa e ...
Valori  -  22-10-2020
... che sono stati poi esaminati dal consorzio investigativo giornalistico Icij, facendo emergere un sistema di evasione fiscale internazionale e provocando vari scandali. Il primo ministro islandese ...
Borsa Italiana  -  20-10-2020
... Juliana Ruhfus di Al Jazeera, Margo Smit di ICIJ, Marina Walker Guevara del Pulitzer Center, sino a registi come Tim Travers Hawkins, di recente nominato agli Emmy Awards per il suo meraviglioso ...
minima&moralia  -  18-10-2020
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