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D'altra parte, si è rammaricato che l'accusa sia di "legittimazione di guadagni illeciti", dal momento che la Chiesa cattolica di San Ignacio de Velasco svolge attività sociale da oltre 300 anni. Ha ...
Servizio Informazione Religiosa
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7 minuti fa
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I due esponenti sindacali sottolineano che "è gravissimo che il governo regionale non intervenga per comprendere ruoli, sovrapposizioni, se c'è stata regolarità o illeciti amministrativi a partire ...
EnnaPress.it
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27 minuti fa
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...del Nucleo di polizia economico - finanziaria della guardia di finanza di Macerata a tutela e prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti e di ...
CronacheMaceratesi
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56 minuti fa
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Le frodi , accertate dai finanzieri, ammonterebbero a circa 5 milioni di euro e i soggetti e le imprese coinvolte sono accusate a vario titolo, di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ...
Abruzzo Indipendent
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1 ora fa
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... spuntano nuove accuse per il governatore, relative ad altri presunti soldi illeciti ricevuti: ' 195mila da un società di rifiuti '. I pm però sospettano che ci sia una talpa , qualcuno che avrebbe ...
Affari Italiani
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1 ora fa
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Questi finanziamenti sarebbero illeciti perché qualsiasi tipo di contributo dato ai partiti politici o alle loro organizzazioni deve essere esaminato e approvato dagli organi societari, per esempio ...
Il Post
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2 ore fa
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Le frodi, stimate intorno ai 5 milioni di euro, coinvolgono soggetti e imprese accusate di vari reati, tra cui autoriciclaggio, riciclaggio di proventi illeciti, ricettazione e truffa aggravata ai ...
Abruzzo24Ore
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2 ore fa
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Le frodi, accertate dai finanzieri, ammonterebbero a circa 5 milioni di euro e i soggetti e le imprese coinvolte sono accusate a vario titolo, di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ...
AbruzzoWeb
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2 ore fa
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Nei casi più gravi potrebbero esserci appropriazioni indebite di somme di denaro dei condomini o altri illeciti compiuti dall'amministratore nel corso del tempo. Vediamo meglio come far emergere ...
La legge per tutti
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3 ore fa
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Illeciti possono essere riscontrati anche per cifre minori, nel caso in cui siano presenti indizi di una possibile correlazione tra il denaro e le attività criminali indicate nella normativa. Per ...
InformazioneFiscale
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4 ore fa
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