indagate

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Fonte della foto: Caffeina
Il sequestro è stato eseguito a carico di 7 persone indagate e di 7 enti indagati, ossia le 5 banche e le due società Intermarket Diamond Business spa , IDB, e Diamond Private Investment spa , DPI, , ...
Caffeina  -  5 ore fa
Fonte della foto: L'Arena
Le banche indagate per la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti sono: Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti. Le società coinvolte sono Idb e Dpi che ...
L'Arena  -  6 ore fa
Scrive Repubblica : Il decreto di sequestro, firmato dal gip di Milano Natalia Imariso, è stato eseguito a carico di 7 persone indagate e di 7 enti, cioè le 5 banche e le due società, per le ipotesi ...
Il Post  -  6 ore fa
Indagine che oggi ha portato il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese ad eseguire un sequestro preventivo da oltre 700 milioni di euro, anche carico di cinque banche indagate, ...
Il Mattino - Viaggi  -  6 ore fa
Organizzazioni:idbdpi
Luoghi:milano
Fonte della foto: Reggio Sera
Il sequestro è stato eseguito a carico di 7 persone indagate e di 7 enti indagati, ossia le 5 banche e le due società Intermarket Diamond Business spa , IDB, e Diamond Private Investment spa , DPI, , ...
Reggio Sera  -  6 ore fa
Fonte della foto: Il Secolo XIX
Quali sono le banche indagate Le banche indagate sono Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti e rispondono della violazione delle legge 231 del 2001. Secondo il procuratore aggiunto ...
Il Secolo XIX  -  6 ore fa
Fonte della foto: Il Gazzettino
Indagine che oggi ha portato il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese ad eseguire un sequestro preventivo da oltre 700 milioni di euro, anche carico di cinque indagate, Banco Bpm,...
Il Gazzettino  -  6 ore fa
Organizzazioni:dpiidb
Luoghi:milano
Fonte della foto: The Post Internazionale
Le banche indagate sono Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti e rispondono della violazione delle legge 231 del 2001. Tra le vittime della truffa personaggi noti come Vasco Rossi, ...
The Post Internazionale  -  6 ore fa
Fonte della foto: Il Sole 24 Ore
...a banche e intermediari Indagato il Dg di Banco Bpm I sequestri si inquadrano nell'inchiesta aperta dalla procura milanese per i reati di truffa aggravata e autoriciciclaggio che vede indagate una ...
Il Sole 24 Ore  -  6 ore fa
Organizzazioni:idbunicredit
Luoghi:milano
Fonte della foto: La Repubblica
Il decreto di sequestro, firmato dal gip di Milano Natalia Imariso, è stato eseguito a carico di 7 persone indagate e di 7 enti, cioè le 5 banche e le due società, per le ipotesi di reato di truffa ...
La Repubblica  -  6 ore fa
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