la gdf

...un'evasione fiscale superiori ai sei milioni di euro che raggiunge la cifra complessiva di 20 milioni di euro considerando anche presunti altri profitti illeciti e un sequestro preventivo che la GdF ...

La donna è agli arresti domiciliari sempre a Brescia. Misure il gip del Tribunale di Monza ha ... Nel corso delle operazioni gli uomini del nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Monza , ...

Truffa con ecobonus, la Gdf di Savona sequestra un miliardo di euro I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno condotto una complessa attività di indagine nel settore dei crediti d'imposta, riconducibili a bonus ...

I GdF hanno potuto 'appurare come la truffa posta in essere dalle società operanti sul territorio della provincia fosse stata replicata su scala nazionale da altre aziende del settore, in molti casi ...

Le perquisizioni La Gdf ha eseguito 85 perquisizioni nei confronti delle societa' che dei relativi rappresentanti legali, con l'impiego di oltre 250 militari in Liguria, Piemonte, Veneto, Lombardia, ...

La gravità del quadro indiziario costruito ha permesso al GIP di convalidare la misura cautelare in atto, disponendo che l'arrestato rimanesse in carcere, ferma restando la presunzione di innocenza ...

  leggi anche Hacker filorussi attaccano siti due ministeri, Gdf e Meloni FOTOGALLERY IPA/Ansa ... Gli uomini, evidenzia il report, rappresentano la maggioranza degli utenti allertati dai servizi CRIF di ...

... preposte al contrasto dell'evasione fiscale, MEF, UIF, DIA, GdF, DNAA) ed inoltre dei soggetti ... Si deve però fare attenzione che la consultazione dei dati e informazioni da parte dei soggetti ...

Napoli, camorra e riciclaggio: Gdf in azione Accuse di riciclaggio aggravato da metodo mafioso, sequestrata nota pizzeria. Sotto ...dal coinvolgimento del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la ...

Massimiliano di Caprio, 49 anni, è stato arrestato dalla Gdf con la moglie Deborah Capasso, insieme ad altre 3 persone, nell'ambito di un'inchiesta della Dda che ipotizza i reati di trasferimento ...