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...stabilisce un insieme minimo di informazioni a cui possono accedere tutte le unità di informazione finanziaria (centri nazionali per la ricezione e l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette ...
QuiFinanza
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9-12-2022
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"I truffatori spesso si fingono operatori di una banca oppure rappresentanti delle forze dell'ordine o di enti pubblici - spiegano dall'Abi - segnalando operazioni sospette sul conto corrente e, con ...
QuiFinanza
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2-11-2022
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L'indagine è partita da alcune segnalazioni per operazioni sospette sui conti di Forza Italia. Nel corso dei lavori è stato riscontrato come il senatore tra il 2013 e il 2018, "avendo la ...
Virgilio - Notizie
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10-10-2022
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Le indagini sono state coordinate dal pm Carlo Villani e condotte dalla Guardia di Finanza attraverso l'analisi dei flussi di denaro e delle segnalazioni di operazioni sospette . Tra le prove ...
Virgilio - Notizie
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6-9-2022
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Le indagini sono state coordinate dal pm Carlo Villani e condotte dalla Guardia di Finanza attraverso l'analisi dei flussi di denaro e delle segnalazioni di operazioni sospette . Giovanna Boda ...
Virgilio - Notizie
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30-8-2022
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Le operazioni bancarie sospette. Le indagini del nucleo di polizia economico ? finanziaria della guardia di finanza di Ravenna sono partite dalla segnalazione di operazioni bancarie sospette di ...
Virgilio - Notizie
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26-8-2022
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Alcuni giorni fa, alcuni giornali hanno riportato la notizia di navi russe che stavano conducendo operazioni sospette davanti alle coste italiane. Cosa c'è vero? Sappiamo che la flotta russa e quella ...
QuiFinanza
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17-8-2022
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Sul posto sono quindi arrivati vigili del fuoco e sanitari, tuttavia le operazioni di recupero ... in questa fase, fiduciosi che non ci siano circostanze sospette ". Insomma non si sarebbe trattato di ...
Virgilio - Notizie
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18-7-2022
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... questa truppa di professionisti militari e soldati scelti in genere è destinata alle operazioni di ...si è registrato un aumento piuttosto marcato delle azioni di sabotaggio ed esplosioni sospette ...
QuiFinanza
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9-7-2022
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... dozzine di arresti di persone sospette. In seguito a questa scia di attentati, la polizia, l'esercito e i servizi di sicurezza israeliani hanno condotto una serie di blitz e operazioni contro i ...
Virgilio - Notizie
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8-4-2022
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