polizia valutaria

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Fonte della foto: Il Sole 24 Ore
Su queste basi il Nucleo speciale di polizia valutaria ha analizzato 97.714 segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'Unità di informazione finanziaria. Inoltre, i reparti sull'intero ...
Il Sole 24 Ore  -  13-4-2019
Su queste basi, indica ancora Toschi, "il Nucleo speciale di polizia valutaria ha analizzato 97.714 segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'Unità di informazione finanziaria". Toschi ...
Catania Oggi  -  8-4-2019
Organizzazioni:fiscogdf
Fonte della foto: Adnkronos
Su queste basi, indica ancora Toschi, "il Nucleo speciale di polizia valutaria ha analizzato 97.714 segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'Unità di informazione finanziaria". Toschi ...
Adnkronos  -  8-4-2019
Fonte della foto: Informare X Resistere
Questa mattina i militari del nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un'ordinanza di custodia ...
Informare X Resistere  -  3-4-2019
Fonte della foto: TermometroPolitico
...completate da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria ...
TermometroPolitico  -  2-4-2019
Fonte della foto: Leggo
... che ha disposto la custodia cautelare in carcere al termine di un'indagine del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto ...
Leggo  -  1-4-2019
Persone:zumbogip
Luoghi:roma
Cosi' il ministro della Salute, Giulia Grillo, in un tweet commenta l'arresto per peculato di un funzionario del ministero della Salute da parte Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di ...
Padova News  -  1-4-2019
Fonte della foto: ilfogliettone.it
Arrestato per peculato e autoriciclaggio un funzionario del Ministero della Salute di 55 anni, nell'operazione, denominata 'Gioco pubblico', dei militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza di Roma, sotto il coordinamento della Procura capitolina. Le indagini, partite dopo approfondimenti antiriciclaggio su transazioni finanziarie anomale, ...
ilfogliettone.it  -  1-4-2019
Prodotti:gioco
Luoghi:roma
Fonte della foto: InterNapoli
Secondo quanto accertato dagli uomini del Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, il funzionario falsificava le fatture dalle società che avevano offerto i servizi ai dipendenti del ...
InterNapoli  -  1-4-2019
Roma, 1 apr., AdnKronos Salute, - Un funzionario del ministero della Salute e' stato arrestato dal Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza per peculato. V.Z., 55 anni, e' accusato di aver fatto confluire negli ultimi 2 anni sui conti correnti personali somme per ben 1.395.000 euro. L'addetto e' ...
Padova News  -  1-4-2019
Organizzazioni:sanitàgdf
Luoghi:roma
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