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... dati sensibili e codici di accesso o a cliccare su link fraudolenti, con un esito purtroppo inevitabile: il proprio denaro viene rapidamente sottratto ed inviato su conti di complici e prestanome, ...
Questure Polizia di Stato
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11-4-2024
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... che permettono anche a pericolose e organizzate consorterie criminali di infiltrarsi nel tessuto economico e imprenditoriale, creando risorse finanziarie occulte e nascondendosi dietro 'prestanome'. ...
Ottopagine.it
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11-4-2024
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... dal rapporto della Fai emergono sempre più nuove forme di appalto e subappalto illecito, orchestrate mediante società di copertura intestate a prestanome o false cooperative. approfondimento In ...
SKY Tg24
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11-4-2024
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... dal rapporto della Fai emergono sempre più nuove forme di appalto e subappalto illecito, orchestrate mediante società di copertura intestate a prestanome o false cooperative. Loading... "Il lavoro ...
Il Sole 24 Ore
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11-4-2024
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Stando alle accuse, accolte dal Gup con il rinvio a giudizio, un 74enne di San Valentino Torio, avrebbe, insieme con un prestanome di San Marzano sul Sarno, aperto una fittizia attività di ...
Salerno Today
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11-4-2024
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Inoltre, è finito in cella anche una terza personalità di rilievo nel ruolo di prestanome, l'uomo d'affari Samark López Bello, che ha agito attraverso una banca digitale, in qualità di operatore ...
Agora Magazine
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10-4-2024
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Emergono forme di appalto e subappalto illecito, orchestrate dai colletti bianchi mediante girandole di imprese fittizie, societa' di copertura intestate a prestanome o false cooperative. Lo ...
10-4-2024
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Secondo gli investigatori venivano create delle new company nel movimento terra, tra cui una di diritto svizzero, amministrate da prestanome per riciclare il denaro proveniente dalle attività ...
La Stampa
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10-4-2024
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La guardia di finanza di Milano ha arrestato su ordine del gip di Milano due fratelli originari di Melito Porto Salvo e San Lorenzo (RC), accusati dalla Dda di Milano di bancarotta fraudolenta, ...
Milano Repubblica
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10-4-2024
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Le indagini hanno ricondotto ai tre imprenditori la titolarità di fatto di diverse società, formalmente intestate a prestanome nonché di tracciare il flusso di cospicue somme di denaro evidenziandone ...
Il Giornale di Calabria
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9-4-2024
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