Secondo quanto ricostruito, i due destinatari della custodia cautelare in carcere, attraverso prestanome e società cartiere, avevano posto in essere un articolato sistema di frode fiscale, per oltre 45 milioni di euro, mediante un vasto giro ... ...
...- Colonnello Salvatore Minale e il Direttore Provinciale dell' Agenzia delle Entrate di Avellino " ...la creazione di schermi societari al solo scopo di inquinare i mercati e il conseguente riciclaggio ...
I depositi sequestrati si trovano a Roma (tre), Potenza, Latina, Avellino e Napoli (uno ciascuno, ... specializzata in reati come frode fiscale, la truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e ...
I depositi sequestrati si trovano a Roma (tre), Potenza, Latina, Avellino e Napoli (uno ciascuno, ... specializzata in reati come frode fiscale, la truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e ...
...- colonnello Salvatore Minale e il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Avellino - ... la creazione di schermi societari al solo scopo di inquinare i mercati e il conseguente riciclaggio ...
... uno a Potenza, Latina, Napoli ed Avellino e tre a Roma. A condurla è stata la Procura della ... riciclaggio e frode in materia di accise e iva sugli oli minerali. L'attività si sarebbe svolta ...
...Avellino alle ore 18'15 di oggi 8 aprile, sono intervenuti nel comune di Atripalda in contrada Spineta per un incendio che si è sviluppato in un capannone di un'azienda che si occupa di riciclaggio ...
... sfociata in 23 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, accusati a vario titolo, di frode fiscale, riciclaggio e bancarotta . Tra gli arrestati, vi è Maurizio De Simone di Avellino, ...
Un "sistema" di riciclaggio che aveva lo scopo di far sparire nel nulla i finanziamenti ottenuti ... peraltro, a fine 2022 era stato iscritto al registro degli indagati dalla procura di Avellino ...
... fissati gli interrogatori per due dei cinque indagati, accusati di riciclaggio, truffa e fatture ... in merito alle gravi accuse contestate dalla procura di Avellino. La ricostruzione Stando a quanto ...
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