Dai dati più recenti emerge che nel modenese si registra una crescita significativa di operazioni sospette: nel secondo semestre del 2023 ci sono state oltre mille e 700 segnalazioni, ben 140 in più, rispetto alla precedente rilevazione. ... ...
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...i flussi finanziari e verifichino la legittimità delle operazioni,... astenendosi dalle transazioni sospette e segnalandole alle ...accuratamente per assicurare la conformità e prevenire il riciclaggio ...
Blog - Il Fatto Quotidiano
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4-5-2024
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