frode fiscale

Le indagini delle forze dell'ordine hanno permesso di smantellare un'organizzazione composta da cittadini di nazionalità cinese, ritenuti responsabili di una frode fiscale da quasi 2 miliardi di euro ...

... di un miliardo di euro da eseguire sul cassetto fiscale di 311 soggetti coinvolti, detentori dei ... Frode replicata su scala nazionale L'indagine ha altresì consentito di appurare come tale truffa ...

Cohen ha ammesso di aver mentito sotto giuramento quando si è dichiarato colpevole di accuse federali, incluse frode fiscale, nel 2018. 'Era una bugia, giusto?', ha chiesto Blanche. 'Esatto', ha ...

... ha permesso di ricostruire un articolato sistema "multi - layered" di frode nel settore del ... l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza contrasteranno l'evasione fiscale in svariati ambiti. ...

Un sistema di frode fiscale sofisticato, basato su false fatture , ha permesso al proprietario della catena di supermercati Aumai di evadere oltre sei milioni di euro di imposte in soli due anni. Come riportato dal ...

...non considerare altre contestazioni sollevate dai ricorrenti relative all' illegittimità degli atti preparatori adottati dalla Banca d'Italia in seguito alla condanna di Berlusconi per frode fiscale ...

In tutti i settori, l'uso di Python è cresciuto del 571% nell'ultimo anno fiscale, superando ...da utilizzare per lo stress - testing dei modelli finanziari e identificare nuovi modelli di frode. ...

Il titolare di diversi punti vendita della nota catena di supermercati cinesi Aumai, residente nel Bresciano, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Monza con l'accusa di frode fiscale mediante l'utilizzo di fatture false, per aver evaso oltre 6 milioni di euro di imposte in due anni fra il 2019 e il 2020. Stando a quanto riferisce l'agenzia Agi, un manager è finito ai ...

Per giustificare l'acquisto in nero di tonnellate di indumenti arrivati dalla Cina nei porti italian i, senza una bolla di accompagnamento e un documento fiscale, aveva organizzato un complesso sistema di società cartiere . Per lui lavoravano a ritmi serrati una ventina di aziende che emettevano centinaia di fatture false, ma che delle aziende avevano ...

Il proprietario è accusato di frode fiscale tramite l'utilizzo di false fatture appunto. Un'indagine che ha coinvolto cinque persone con altri quattro soggetti raggiunti a un provvedimento cautelare. ...