frode transnazionale

...  realizzata da  Transcrime , centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale ... che all'interno dell'economia legale, trovano occasioni di riciclaggio e opportunità di frode e ...

...transnazionale. Sono state approfondite tematiche come la prevenzione al contrasto, al riciclaggio di denaro nella lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, i crescenti fenomeni di frode (...

Le indagini della polizia ferroviaria hanno portato alla luce un intricato caso di furto e frode transnazionale, con un cittadino tedesco e uno albanese al centro dell'accusa per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Le autorità hanno scoperto che i sospettati avevano ...