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In rete per loro è più facile attuare movimentazioni di denaro e più difficile per organismi di controllo individuare quelle sospette. Le mafie moderne, secondo lei, stanno già utilizzando l'...
Rainews
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6 ore fa
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Una superficie di 10mila metri quadrati modificata in maniera permanente tramite terrazzamenti alti più di 20 metri. È quanto hanno scoperto i Carabinieri forestali in località Sant'Irene di Briatico, ...
ApprodoCalabria
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8 ore fa
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Questi includono i dettagli anagrafici del titolare e le movimentazioni contabili aggregate, come i saldi iniziali e finali e, per alcuni tipi di conto, il valore medio di giacenza annuale, oltre ...
La legge per tutti
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18-4-2024
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... le costituzioni aziendali e le movimentazioni finanziarie dell'interessato e della sua famiglia nell'ultimo trentennio. L'attività investigativa ha evidenziato non soltanto l'elevata pericolosità ...
NoiNotizie
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18-4-2024
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... poi approfonditi dalla Procura della Repubblica di Bari (che ha richiesto il sequestro dei beni) avrebbero consentito di verificare gli acquisti, le costituzioni aziendali e le movimentazioni ...
Bari Today
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18-4-2024
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... le costituzioni aziendali e le movimentazioni finanziarie dell'interessato e della sua famiglia nell'ultimo trentennio. L'attività investigativa ha evidenziato non soltanto l'elevata pericolosità ...
AndriaViva
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18-4-2024
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...- Non richiede alcuna motivazione - La sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni ...
Fisco Oggi
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17-4-2024
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Tale espediente è funzionale, come detto, ad aggirare il sistema di monitoraggio sulle movimentazioni dei prodotti petroliferi ed eludere le Accise , ovvero l'imposta che grava su benzina e gasolio ...
Il Dolomiti
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15-4-2024
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Tale espediente è funzionale, come detto, ad aggirare il sistema di monitoraggio sulle movimentazioni dei prodotti petroliferi ed eludere le Accise, ovvero l'imposta che grava su benzina e gasolio ...
TVWeb
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15-4-2024
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... convertito dalla Legge 214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i ...
ConfiniOnline
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15-4-2024
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