|
... lo scorso 24 aprile il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di riforme (AMLA package) della disciplina europea in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del ...
Adnkronos
-
7-5-2024
|
|
|
|
Le autorità competenti, inclusa la nuova authority Amla e le Financial Intelligence Units, dovranno lavorare molto per colmare le lacune esistenti e garantire che le regole non siano solo un ...
Blog - Il Fatto Quotidiano
-
4-5-2024
|
|
|
|
L'AMLA si occuperà dei casi più impegnativi, interverrà in caso di fallimento di un istituto finanziario, mediarà tra le FIU e gli altri e "supervisionerà l'attuazione di sanzioni finanziarie mirate".
Money.it
-
26-4-2024
|
|
|
|
L'AMLA avrà il compito di supervisionare direttamente le entità finanziarie più rischiose, di intervenire in caso di carenze nella vigilanza, di fungere da centro di smistamento per le autorità di ...
Notizie Geopolitiche
-
24-4-2024
|
|
|
|
L'Amla supervisionera' anche l'attuazione delle sanzioni finanziarie. Le leggi dovranno essere formalmente adottate anche dal Consiglio, prima di essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Borsa Italiana
-
24-4-2024
|
|
|
|
E nemmeno di Roma che si è vista strappare la sede dell' Autorità europea antiriciclaggio (Amla) da Francoforte, già sede della Banca centrale europea.
La Repubblica
-
24-4-2024
|
|
|
|
Le esenzioni saranno concesse solo se i club potranno dimostrare di essere "a basso rischio" in seguito alla valutazione dell'autorità antiriciclaggio della Commissione Europea (Amla), che avrà sede ...
Il Napolista
-
23-4-2024
|
|
|
|
Il 20 luglio 2021 la Commissione aveva presentato un pacchetto antiriciclaggio che comprendeva, tra le altre cose, un regolamento che istituiva una nuova Autorità antiriciclaggio dell'UE (AMLA), che ...
QuiFinanza
-
9-12-2022
|
|
|
|
Per assicurare un efficace raccordo con l'AMLA si rende necessario un adeguamento delle strutture nazionali; questo richiederà di rafforzare ulteriormente l'impegno della Banca d'Italia in termini di ...
QuiFinanza
-
24-6-2022
|
|
|
