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... la perequazione finanziaria a favore delle ... i requisiti di accreditamento di strutture e ...operare affinché quel presidio insostituibile di unità del ...di VareseNews crediamo che una buona informazione ...
VareseNews
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30-4-2024
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... forma giuridica e struttura finanziaria, da cui ... amministratore delegato di Cerved Rating Agency - ... al di sotto delle 50 unità (eccetto la Toscana): ... servizi di informazione e comunicazione, ...
ildenaro.it
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29-4-2024
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Le unità di informazione finanziaria (FIU) dei governi acquisiscono poteri quando si tratta di riciclaggio di denaro e individuazione del finanziamento del terrorismo. Le FIU potranno inoltre ...
Money.it
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26-4-2024
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...chi consulta (e cioè il diritto di informazione ...di informazione del titolare consultato) non può di ...che gli Stati membri forniscano alle unità di ...forniscano alle unità di intelligence finanziaria (...
Il Sole 24 Ore
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26-4-2024
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Le nuove leggi conferiscono inoltre alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF) maggiori poteri per analizzare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché ...
Notizie Geopolitiche
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24-4-2024
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Le Unita' di informazione finanziaria avranno maggiori poteri per analizzare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonche' per sospendere le transazioni ...
Borsa Italiana
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24-4-2024
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... nell'altro due distinte condotte omissive, tra cui la mancata segnalazione di operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. Sono illeciti ritenuti dal legislatore ...
NoiTv
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23-4-2024
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... ai servizi affidati, alle unità impiegate e ai ... Il Progetto ha come obiettivo principale quello di ...partner del progetto ha una risorsa finanziaria ...e locali e assicurare un'adeguata informazione ...
NoiNotizie
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23-4-2024
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Gli agenti, ricevuta la segnalazione, hanno attivato immediatamente i canali internazionali di cooperazione di polizia attraverso l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. In questo ...
Verona Sera
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21-4-2024
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Inoltre l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, nell'ultimo rapporto riferito al 2023, ha segnalato 1.972 operazioni finanziarie sospette, ponendo Verona al secondo posto di tutto ...
il Fatto Quotidiano
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21-4-2024
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