|
Dopo i "Panama Papers" sono state fatte alcune riforme giuridiche, che gli hanno permesso di uscire dalla "lista grigia" della Financial Action Task Force (GAFI) nel 2023. Panama però, resta comunque ...
Rainews
-
20-4-2024
|
|
|
|
Sempre il GAFI nel novembre 2023 in collaborazione anche con l'Interpol ha svolto un'analisi sull'evoluzione delle frodi informatiche e su come le vulnerabilità delle nuove tecnologie possano essere ...
ateneoweb.com
-
2-4-2024
|
|
|
|
In tema di cooperazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo, in sede GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, FATF ? Financial Action Task Force) sono state elaborate 9 ...
QuiFinanza
-
12-10-2023
|
|
|
|
Le misure che sono inserite allineerebbero la Confederazione agli standard internazionali stabiliti dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi), l'organizzazione interstatale contro il ...
QuiFinanza
-
5-9-2023
|
|
|
|
Esisteranno quindi due liste UE, una "lista nera" e una "lista grigia", corrispondenti alle liste del GAFI. Quando un Paese terzo comparirà su una di queste liste, l'UE applicherà misure ...
QuiFinanza
-
9-12-2022
|
|
|
|
|
|
Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico.
L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7
