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... l'Amministrazione finanziaria recepisce l'ampliamento della platea dei soggetti tenuti a comunicare, ai fini del monitoraggio fiscale, i dati delle movimentazioni da o verso l'estero di valore pari ...
Fisco Oggi
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10-5-2024
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Tuttavia, secondo la Procura di Milano, una volta diventati i proprietari di Itavia, i due avrebbero avviato operazioni illecite , come prestiti non restituiti e movimentazioni finanziarie sospette. ...
Blitz quotidiano
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9-5-2024
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... ricerca e repressione delle violazioni in danno dei mercati finanziari e mobiliari nonché il contrasto alle illecite movimentazioni di capitali, valute, titoli e mezzi di pagamento nazionali ed ...
Livorno Press
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9-5-2024
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... 64 dosi di cocaina e 31 di marijuana, mentre nelle tasche del giubbotto la somma di 525 euro, sicuro provento della sua illecita attività, nonché un block notes con annotazione delle movimentazioni ...
95047.it
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9-5-2024
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In questo caso vengono distinte due tipologie: suddivisione della somma, complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, in più movimentazioni molto ravvicinate nel tempo; ripartizione dell'importo ...
InformazioneFiscale
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9-5-2024
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Per le movimentazioni intra ed extra Ue dell'oro i riferimenti sono la legge n. 7/2000 e il provvedimento del 14 luglio 2000 dell'Uic (ora Uif, Unità di informazione finanziaria), che prevedono l'...
Fisco Oggi
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8-5-2024
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... mentre nelle tasche del giubbotto la somma di 525,00 euro, sicuro provento della sua illecita attività, nonché un block notes con annotazione delle movimentazioni relative alla compravendita delle ...
Nuovo Sud.it
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8-5-2024
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... Se ha ricevuto richieste di autorizzazioni o almeno una comunicazione ufficiale da parte del comando della base militare di camp darby in merito alle suddette movimentazioni su gomma di materiale ...
Una Citta in Comune
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7-5-2024
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Bilancio positivo per le obbligazioni corporate con una valorizzazione pari a 1,6 miliardi in parte compensata dalle movimentazioni nette in uscita sul mercato secondario ( - 169 milioni). Bilancio ...
Borsa Italiana
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7-5-2024
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Importante anche il collocamento di obbligazioni corporate di prima emissione con una valorizzazione pari a 1,6 miliardi di euro, in parte compensata dalle movimentazioni nette in uscita riscontrate ...
Finanza Repubblica
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7-5-2024
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