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... ricerca e repressione delle violazioni in tema di valuta, mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri e nelle movimentazioni finanziarie e di capitali", scrivono le fiamme gialle in un ...
Virgilio - Notizie
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1-8-2023
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Al suo interno sono riportati tutti gli estratti conto, le movimentazioni in entrata ed in uscita e qualsiasi altro rapporto che il cliente mantiene con l'istituto di credito, come, ad esempio, la ...
QuiFinanza
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30-5-2023
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L'accesso a questi dati permette al Fisco di: individuare movimentazioni , risultanti sui conti correnti, indicative della possibile presenza di ricavi o compensi non dichiarati;. selezionare ...
QuiFinanza
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25-5-2023
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Le indagini del Ros hanno ricostruito le movimentazioni di droga e soldi tra maggio 2020 e gennaio 2022. Armi e coca. Il 'core business' delle cosche restano le armi e la droga, spesso insieme, come ...
QuiFinanza
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5-5-2023
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Il saldo delle movimentazioni realizzate sui titoli azionari è positivo per 755 milioni di euro, così come quello dei certificate (334 milioni) e degli exchange traded product (140 milioni). Le ...
QuiFinanza
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4-5-2023
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... estratto conto bancario, contabile del bonifico, lista delle movimentazioni delle ...
QuiFinanza
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24-4-2023
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Mentre l'ISC fornisce una stima dei costi, l' estratto conto contiene tutte le movimentazioni che hanno interessato il conto corrente nel corso del periodo considerato. Dalla lettura dell'estratto ...
QuiFinanza
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22-3-2023
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Gli accertamenti erano stati avviati dopo la segnalazione da parte del nucleo speciale di polizia valutaria di operazioni sospette per movimentazioni "ingiustificate" dai conti correnti di una ...
Virgilio - Notizie
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3-3-2023
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Il saldo delle movimentazioni in titoli è positivo per 2,6 miliardi di euro ; l'attività sul mercato secondario coinvolge in maniera predominante i titoli di Stato. Le risorse nette investite sui ...
QuiFinanza
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2-3-2023
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Il saldo mensile delle movimentazioni delle gestioni patrimoniali individuali è positivo per 639 milioni di euro e determina una valorizzazione annuale degli investimenti netti pari a 4,6 miliardi. ...
QuiFinanza
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7-2-2023
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