operazioni sospette

Il Foglio è riuscito a verificare in modo indipendente due di queste operazioni. L'ultima consegna ...di armi in Libia e talvolta ottiene il permesso di fare perquisizioni a bordo delle navi sospette, ...

... per il sindaco le tempistiche sono più che sospette. La commissione è stata nominata sì dopo la ...illecitamente i finanziamenti europei di Garanzia giovani e avrebbe emesso fatture per operazioni ...

In una delle più vaste operazioni internazionali degli ultimi anni, le autorità europee e cinesi ... con un totale di 570.000 pacchi di merci sospette pronte per la distribuzione. Questo intervento è ...

I dati recenti dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia rivelano un aumento dell'0,8% nelle segnalazioni di operazioni sospette nel secondo semestre del 2023, ben 9.834, 357 in più dell'...

... i dati recenti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia rivelano un aumento dell'0,8% nelle segnalazioni di operazioni sospette nel secondo semestre 2023, 9.834, 357 in più dell'anno ...

"Titolare effettivo. Adempimenti e inoltro delle segnalazioni per operazioni sospette". Questo il titolo dell'incontro formativo, che si è tenuto questa mattina nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, organizzato dal segretario e direttore generale del Comune ...

La violazione di informazioni sensibili e l'interruzione delle operazioni di trading sono solo ... Imparare a identificare i segni di comunicazioni sospette è cruciale per ridurre il rischio di cadere ...

L'edizione imperiese de 'Il Secolo XIX' ha recentemente riportato dati allarmanti riguardanti le operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco nella provincia di Imperia, situata nel Ponente ligure. Secondo l'analisi dei dati dell'ultimo report della Banca d'Italia sui flussi di denaro in ...

Nella serata di martedì, nel corso di operazioni finalizzate alla prevenzione e alla repressione ... A seguito di diverse segnalazioni relative a persone sospette e ad azioni predatorie avvenute in zone ...

...specifica sui veicoli finanziari (special purpose entities) utilizzati per una molteplicità di operazioni finanziarie, di controllo societario e di attivi ma anche di attività potenzialmente sospette.