segnalazioni di operazioni sospette

Del resto, l'ispirazione sembra essere il caso della fuga di notizie dal database delle segnalazioni di operazioni sospette dalla direzione nazionale antimafia, di cui si sta occupando la procura di ...

... condotta dalle Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Torino, ha preso avvio dall'analisi e dal successivo sviluppo di alcune segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ...

... sono anche triplicati i soggetti colpiti, da 1.150 a 3.302, e c'è stato un forte aumento delle segnalazioni (da 81 a 349). In calo dell'8 per cento, invece, le comunicazioni di operazioni sospette ...

... così come tratteggiate dai specifici indicatori di anomalia nella disponibilità dei soggetti obbligati, funzionali poi all'invio all'Uif di eventuali segnalazioni di operazioni sospette connesse a ...

I dati recenti dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia evidenziano un aumento dell'0,8% nelle segnalazioni di operazioni sospette nel secondo semestre del 2023, ben 9.834, 357 in più dell'...

Nel caso in questione si tratta di quelle consultabili per approfondire le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) da parte del 'gruppo Sos', presso la Direzione nazionale antimafia: da Sidna/Sidda,...

I dati recenti dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia rivelano un aumento dell'0,8% nelle segnalazioni di operazioni sospette nel secondo semestre del 2023, ben 9.834, 357 in più dell'...

... i dati recenti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia rivelano un aumento dell'0,8% nelle segnalazioni di operazioni sospette nel secondo semestre 2023, 9.834, 357 in più dell'anno ...

"Titolare effettivo. Adempimenti e inoltro delle segnalazioni per operazioni sospette". Questo il titolo dell'incontro formativo, che si è tenuto questa mattina nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, organizzato dal segretario e direttore ...

Savona e La Spezia, altre province liguri, riportano anch'esse cifre significative, con rispettivamente 558 e 471 segnalazioni di operazioni sospette. Secondo quanto riportato dal report di Palazzo ...