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... usura ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso, autoriciclaggio per aver riutilizzato i proventi dell'attività di spaccio per acquistare locali pubblici e finanziare società, intestazione ...
Espansione TV
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3 ore fa
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... della procura di Firenze, nell'ambito di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari, all'appropriazione indebita e all'autoriciclaggio, come riporta ...
Napoli Today
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4 ore fa
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... a Firenze, Livorno e Napoli per un'inchiesta della Dda di Firenze su un'associazione a delinquere finalizzata a "delitti tributari, all'appropriazione indebita, all'autoriciclaggio".
Ansa
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23 ore fa
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C., di Rotondi, e che ha ipotizzato, a vario titolo, la bancarotta fraudolenta e l'autoriciclaggio. Il punto di partenza dell'attività investigativa è il fallimento, nel 2021, di una società che ...
Ottopagine.it
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27-5-2024
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... dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio e all'autoriciclaggio. Le indagini, condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il ...
TVWeb
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27-5-2024
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L'inchiesta fece luce sulla federazione tra gruppi camorristici, di Pagani e Poggiomarino, per il controllo dello spaccio di droga, estorsioni, autoriciclaggio, possesso d'armi, intestazioni fittizie ...
Salerno Today
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25-5-2024
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Villa Latina " Domani i funerali di Armando Tortolani , sarà lutto cittadino ( clicca qui ). Frosinone " Frode fiscale e autoriciclaggio internazionale, 9 misure personali e sequestri di beni ( clicca qui) .
TG24.info
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24-5-2024
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Il sequestro nei riguardi di sette persone fisiche e cinque società, sospettate di frode con fondi comunitari, autoriciclaggio ed evasione fiscale. Il giudice ha inoltre disposto nei confronti dei ...
StyLise
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24-5-2024
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... dalla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false all'autoriciclaggio.
Palermo Repubblica
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24-5-2024
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... 36 anni, di San Cipirello (Pa), legale rappresentante della Verdejato srl, indagato per dichiarazione fraudolente mediante utilizzo di fatture false, emissione di fatture false e autoriciclaggio. ...
Messina Magazine
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24-5-2024
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