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... dalla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false all'autoriciclaggio.
Palermo Repubblica
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24-5-2024
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... 36 anni, di San Cipirello (Pa), legale rappresentante della Verdejato srl, indagato per dichiarazione fraudolente mediante utilizzo di fatture false, emissione di fatture false e autoriciclaggio. ...
Messina Magazine
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24-5-2024
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Inoltre, sono state scoperte prove di autoriciclaggio, che hanno coinvolto gli stessi individui che hanno commesso sia la frode primaria sia il successivo riciclaggio dei proventi illeciti. Si ...
Nuovo Sud.it
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24-5-2024
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... nonché impiegati in attività economiche e per investimenti speculativi (sottoscrizione di fondi comuni d'investimento), con conseguente configurazione del reato di autoriciclaggio per un valore di ...
Palermo Today
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24-5-2024
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... vanno dall'associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e alle indebite compensazioni, dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti al riciclaggio e autoriciclaggio. Il ...
AbruzzoWeb
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24-5-2024
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... beni mobili e immobili, quote societarie per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro, profitto dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, ...
Tp24.it
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24-5-2024
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... l'egiziano per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, intestazione fittizia di beni ed autoriciclaggio, insieme a altri 7 stranieri che, avendo fonti di reddito assai esigue, ...
Milano Post
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24-5-2024
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... il cittadino egiziano per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, intestazione fittizia di beni ed autoriciclaggio, unitamente a altri 7 stranieri che , avendo fonti di reddito ...
Affari Italiani
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23-5-2024
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... autoriciclaggio ed evasione fiscale. Il Riesame ha sostituito la detenzione domiciliare disposta dal gip Saladino del tribunale Napoli nord in obbligo di dimora nel Comune di Casaluce, misura ...
CasertaFocus
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23-5-2024
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Il servizio trae origine da attività info - investigativa eseguita dal Gruppo della Guardia di Finanza di Frosinone nei confronti di una società avente la sede di fatto nel capoluogo, poi estesasi nei ...
TG24.info
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23-5-2024
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