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I fatti I reati contestati sono quelli di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio ed all'autoriciclaggio, impiego di denaro proveniente da delitto in attività ...
PrimaNovara
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9 ore fa
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Secondo l'accusa, questi capitali avrebbero avuto una provenienza illecita, riconducibile a un uomo contiguo al clan dei Casalesi a sua volta imputato per auto - riciclaggio e frode fiscale e ...
Verona Sera
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9 ore fa
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... avrebbe reimpiegato almeno 300 mila euro di capitali di provenienza illecita, riconducibili a un individuo legato al clan dei Casalesi, imputato per auto - riciclaggio e frode fiscale e già ...
TVWeb
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9 ore fa
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I reati contestati sono quelli di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio ed all'autoriciclaggio, impiego di denaro proveniente da delitto in attività economiche, ...
Terni in rete
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9 ore fa
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Le accuse Le accuse per gli indagati sono di associazione per delinquere, riciclaggio, frode fiscale, truffa aggravata ai danni dello Stato, falso materiale commesso da pubblici ufficiali e ...
La7.it
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22-5-2024
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Il caso di Marchi ha evidenziato anche questioni legate all'evasione fiscale e alla frode, con accuse di mancata dichiarazione di redditi e frodi fiscali. Questo riflette la tendenza generale nel ...
Panorama
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22-5-2024
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Una frode fiscale per oltre 300 milioni di euro. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza che ha sequestrato beni e conti per oltre 54 milioni di euro.
FrosinoneWeb
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22-5-2024
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Dalle prime luci dell'alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini , con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e la collaborazione dei Comandi Provinciali di Venezia, Ferrara, ...
L'Eco dell'Alto Molise
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22-5-2024
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Rimini, fatture false nel commercio di materiali inerti. Quattro arresti
NewsRimini.it
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22-5-2024
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I reati contestati sono associazione per delinquere, riciclaggio, frode fiscale, truffa aggravata ai danni dello Stato, falso materiale commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità ...
PuntoAgroNews
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22-5-2024
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