money transfer

Antiriciclaggio, intervento GdF Livorno in agenzie di Livorno, Cecina e Grosseto. Operazioni illecite trasferimento denaro. Documenti falsi e ricettazione. Identità di persone ...

Livorno 9 maggio 2024 - Finanziamento del terrorismo, riciclaggio e fabbricazione di documenti di identità, denunciati due fratelli titolari money transfer Le Fiamme Gialle del Gruppo di Livorno, avvalendosi dei poteri di polizia valutaria e giudiziaria attribuiti al Corpo, hanno concluso una complessa indagine condotta nei confronti di nr.

Le indagini della guardia di finanza Trasferivano illegalmente denaro all'estero, aggirando la normativa per l'antiriciclaggio. per questo il titolare di un money transfer a Macerata e undici dei suoi clienti sono stati sanzionati per un totale complessivo di un milione e seicentomila euro.  L'operazione del Nucleo di polizia economico - finanziaria della ...

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  Le indagini portate avanti hanno consentito di scoprire che lo spostamento dei migranti avveniva dietro consistenti somme di denaro sfruttando circuiti internazionali di money transfer.    La ...

...nella prima fase dell'indagine - oltre ad acclarare che lo spostamento dei migranti avveniva dietro corresponsione di consistenti somme di denaro sfruttando circuiti internazionali di money transfer -...

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