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Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, unitamente ai militari del Comando Provinciale di Salerno, Napoli e Terni hanno dato esecuzione ad una 'Ordinanza applicativa di misure cautelari personali ...
Gazzetta di Salerno
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27-4-2024
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Guardia di Finanza in veste di Polizia Valutaria, senza alcuna restrizione;. alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, esclusivamente nei limiti di tale finalità. Possono accedere ...
QuiFinanza
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8-11-2023
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Inoltre, il ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa ...
QuiFinanza
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28-10-2023
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L'accesso alla Banca dati è garantito ai funzionari del ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della ...
QuiFinanza
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25-10-2023
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Gli accertamenti erano stati avviati dopo la segnalazione da parte del nucleo speciale di polizia valutaria di operazioni sospette per movimentazioni "ingiustificate" dai conti correnti di una ...
Virgilio - Notizie
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3-3-2023
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A occuparsi della vicenda è il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli con i pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi. ...
Virgilio - Sport
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1-3-2023
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Il tutto arriva pochi giorni dopo le acquisizioni effettuate in alcuni uffici, ma non presso la sede del Milan, da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza che si ...
Virgilio - Sport
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3-2-2023
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Il nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo fino a circa 344mila euro nei confronti dell'ex senatore di Italia al Centro Paolo ...
Virgilio - Notizie
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10-10-2022
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...polizia economico ? finanziaria della guardia di finanza di Ravenna sono partite dalla segnalazione di operazioni bancarie sospette di riciclaggio trasmessa dal nucleo speciale di polizia valutaria ...
Virgilio - Notizie
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26-8-2022
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E si potrà proporre di pagarle, dopo le opportune verifiche del Nucleo di polizia valutaria, anche un soggetto terzo, diverso dall'oligarca, senza alcun diritto di rimborso . Invece dei 18 mesi ...
QuiFinanza
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1-5-2022
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