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... potendo vantare un sistema di logistica centralizzato e digitalizzato per le operazioni di movimentazioni delle merci, un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili con una potenza di 11,...
Milano Today
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39 minuti fa
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... potendo vantare un sistema di logistica centralizzato e digitalizzato per le operazioni di movimentazioni delle merci, un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili con una potenza di 11,...
TV7
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3 ore fa
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Le presunzioni che derivano dalle movimentazioni bancarie sono dette "legali relative": ciò significa che, per l'Agenzia delle Entrate, è sufficiente dimostrare il versamento dei contanti allo ...
La legge per tutti
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4 ore fa
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Hanno analizzato il tenore delle denunce querele sporte dalle vittime, effettuato gli accertamenti sulle movimentazioni fraudolente eseguite con le carte bancomat e postepay oggetto di furto, ...
Piacenza 24
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11-5-2024
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... l'Amministrazione finanziaria recepisce l'ampliamento della platea dei soggetti tenuti a comunicare, ai fini del monitoraggio fiscale, i dati delle movimentazioni da o verso l'estero di valore pari ...
Fisco Oggi
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10-5-2024
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Tuttavia, secondo la Procura di Milano, una volta diventati i proprietari di Itavia, i due avrebbero avviato operazioni illecite , come prestiti non restituiti e movimentazioni finanziarie sospette. ...
Blitz quotidiano
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9-5-2024
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... ricerca e repressione delle violazioni in danno dei mercati finanziari e mobiliari nonché il contrasto alle illecite movimentazioni di capitali, valute, titoli e mezzi di pagamento nazionali ed ...
Livorno Press
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9-5-2024
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... 64 dosi di cocaina e 31 di marijuana, mentre nelle tasche del giubbotto la somma di 525 euro, sicuro provento della sua illecita attività, nonché un block notes con annotazione delle movimentazioni ...
95047.it
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9-5-2024
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In questo caso vengono distinte due tipologie: suddivisione della somma, complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, in più movimentazioni molto ravvicinate nel tempo; ripartizione dell'importo ...
InformazioneFiscale
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9-5-2024
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Per le movimentazioni intra ed extra Ue dell'oro i riferimenti sono la legge n. 7/2000 e il provvedimento del 14 luglio 2000 dell'Uic (ora Uif, Unità di informazione finanziaria), che prevedono l'...
Fisco Oggi
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8-5-2024
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