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... la vendita di strumenti finanziari fasulli, l'autoriciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In particolare, l'ingente patrimonio sottoposto a sequestro è costituito ...
PPN Agenzia Stampa
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7 ore fa
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Frode fiscale e autoriciclaggio. Sono alcuni dei reati che vengono contestati a un imprenditore di 63 anni per il quale i finanzieri del comando provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia ...
Roma Repubblica
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11 ore fa
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Su delega della Procura della Repubblica di Roma, Finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore ...
Terzo Binario
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13 ore fa
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ROMA - Su delega della Procura della Repubblica di Roma, Finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore ...
EtruriaNews
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15 ore fa
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SANTA MARINELLA - Su delega della Procura della Repubblica di Roma, Finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ...
EtruriaNews
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15 ore fa
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Oltre alla misura personale, nei confronti dell'indagato è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni a lui riferibili fino alla concorrenza del profitto del reato di ...
TG24.info
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15 ore fa
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"autoriciclaggio", di cui all'art. 648 ter 1 del codice penale, con riguardo al reimpiego del beni e del denaro provenienti dall'attività illecita. L'attività` si inserisce nel più` ampio quadro ...
EtruriaNews
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15 ore fa
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... la vendita di strumenti finanziari fasulli , l' autoriciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita . Fingendosi promotore finanziario, infatti, Caridi avrebbe agito sotto ...
il Fatto Quotidiano
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10-5-2024
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Francesco Polidori, patron dello storico Cepu e oggi delle telematiche E - Campus e Link (finito agli arresti domiciliari nel 2021 per bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio ecc.), versa alla Lega ...
Domani
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10-5-2024
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Uno degli indagati, poi, reimpiegava parte del denaro pubblico sottratto in un bar a Firenze, così commettendo, secondo l'accusa, il reato di autoriciclaggio. I carabinieri, oggi, hanno sequestrato 2 ...
Il Giornale di Calabria
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10-5-2024
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