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Le newsletter della Uif 3/2023 relative alle attività primo semestre 2022 e la !/2024 relative al secondo semestre 2022 hanno evidenziato una leggera diminuzione delle Sos inviate ma comunque con ...
OglioPo News
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4-5-2024
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... i cosiddetti 'soggetti obbligati' (banche, gestori di patrimoni e criptovalori o agenti immobiliari e virtuali) dovranno segnalare le attivita' sospette alle Uif e alle altre autorita' competenti. A ...
Borsa Italiana
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24-4-2024
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... così come tratteggiate dai specifici indicatori di anomalia nella disponibilità dei soggetti obbligati, funzionali poi all'invio all'Uif di eventuali segnalazioni di operazioni sospette connesse a ...
NoiTv
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23-4-2024
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... Banca d'Italia e PNRR Giovedì 14 aprile 2022 Adempimento spontaneo: il fallimento dello spesometro Venerdì 8 aprile 2022 Covid 19: linee guida per le attività economiche Lunedì 28 marzo 2022 UIF - ...
ateneoweb.com
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15-4-2024
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Secondo UIF (Unione Italiana Food), a luglio 2023 l'energia (contenuto calorico) media dei gelati in vaschetta piu? venduti sul mercato italiano e? di 221 Kcal/100 gr. Il contenuto calorico massimo ...
La Stampa
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11-4-2024
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altri contributi dell'autore Martedì 30 gennaio 2024 Antiriciclaggio: UIF " segnalazione di operazioni sospette II semestre 2023 Mercoledì 26 aprile 2023 Privacy: sanzione da 50.000 euro all'ASL di ...
ateneoweb.com
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2-4-2024
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... regole e controlli Martedì 11 ottobre 2022 Antiriciclaggio: i dati dell'UIF sul primo semestre 2022 Giovedì 29 settembre 2022 Antiriciclaggio e Pubbliche amministrazioni: il quaderno 19 dell'UIF ...
ateneoweb.com
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25-3-2024
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Ciò è evidenziato dai bassi numeri di segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia. Il sondaggio rivela che il 100% dei commercialisti si ...
QuiFinanza
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28-10-2023
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Le indagini partono due anni fa, esattamente il 3 novembre 2021 , dopo una segnalazione di operazioni sospette (Sos) inviata dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) di Banca D'...
Virgilio - Sport
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6-6-2023
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La giustificazione a sua volta verrà inviata alla sede centrale dell'Istituto di credito, il quale gira la segnalazione alla Uif (Unità di informazione della Banca d'Italia) la quale valuterà se ci ...
QuiFinanza
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9-4-2023
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