|
... fondato sulla valorizzazione della sinergia tra tali funzioni, favorita dalla collocazione della UIF presso la Banca d'Italia, nel rispetto di presidi di autonomia e indipendenza. Per assicurare un ...
QuiFinanza
-
24-6-2022
|
|
|
|
A questo punto sarà a discrezione della Uif - l' Unità di Informazione Finanziaria - decidere se procedere o meno con ulteriori controlli da parte del Fisco. Tag: Agenzia delle Entrate Dichiarazioni ...
QuiFinanza
-
8-5-2022
|
|
|
|
La Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia che vigila su riciclaggio e finanziamento del terrorismo aveva chiesto negli ultimi giorni a banche e operatori finanziari di ...
QuiFinanza
-
5-3-2022
|
|
|
|
L'Uif di Bankitalia segnala eventuali operazioni sospette in base alle movimentazioni anomale registrate sui conti correnti bancari, è poi il Nucleo valutario della Guardia di finanza ad effettuare i ...
QuiFinanza
-
7-2-2022
|
|
|
|
|
|
Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico.
L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7
