|
E pian piano, sempre nelle aule giudiziarie dove approdarono fior di inchieste, vennero alla luce vorticosi giri di denaro e beni di lusso, prestanome, società schermo sparpagliate in mezzo mondo, ...
Eco del Chisone
-
3-5-2024
|
|
|
|
Sarebbe stato lui, attraverso dei prestanome, a gestire per conto del clan il settore della ristorazione. Data la sproporzione tra i redditi delle presunte "teste di legno" e la proprietà di quei ...
Antimafia-Duemila
-
3-5-2024
|
|
|
|
Kamilov e Umarov sono invece due personaggi molto popolari in Uzbekistan, che si mostrano alle competizioni e in molte altre manifestazioni facendosi fotografare insieme al 'prestanome' Anvarkhuaev. ...
AsiaNews
-
3-5-2024
|
|
|
|
Sarebbe stato lui, attraverso dei prestanome, a gestire per conto del clan il settore della ristorazione. Data la sproporzione tra i redditi delle presunte "teste di legno" e la proprietà di quei ...
Milano Repubblica
-
2-5-2024
|
|
|
|
L'UE ha giustificato questa scelta citando, tra l'altro, la rivista Forbes, secondo la quale Usmanov era un "prestanome" del presidente russo Putin e "impegnato nei suoi interessi commerciali". ...
FarodiRoma
-
2-5-2024
|
|
|
|
Si pensi al Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte, un prestanome che si è trasformato in dominus del partito. Da parte del segretario della Lega c'è il tentativo di sopravvivere all'elezione europea ...
Panorama
-
29-4-2024
|
|
|
|
I club saranno tenuti a "verificare" l'identità delle controparti, in modo da evitare di chiudere affari con prestanome, ma anche di "comprendere l'assetto proprietario e di controllo" di eventuali ...
La Repubblica
-
27-4-2024
|
|
|
|
... per abbattere il reddito imponibile, la società verificata utilizzava fatture per operazioni inesistenti, emesse da altre attività economiche intestate a prestanome, e ometteva il versamento dei ...
Il Tabloid
-
26-4-2024
|
|
|
|
La Guardia di Finanza ha sgominato una famiglia criminale che per non pagare le tasse aveva creato un complesso sistema di fatture false, prestanome e società fittizie . Si parla di famiglia perché ...
Torino Oggi.it
-
26-4-2024
|
|
|
|
Con il fratello Vincenzo, il 70enne Schiavone risponde di intestazione fittizia, accusato dalla Dda di aver fatto da prestanome, con i suoi familiari ed altre persone, dei beni di "Sandokan", ...
Antimafia-Duemila
-
26-4-2024
|
|
|
