prestanome

... già condannato a seguito della nota operazione 'Duomo Connection' degli anni '90, e con il coinvolgimento di una pluralità di persone fisiche utilizzate come prestanome di imprese - alcune operanti ...

... già condannato a seguito della nota operazione "Duomo Connection" degli anni '90, e con il coinvolgimento di una pluralità di persone fisiche utilizzate come prestanome di imprese - alcune operanti ...

... già condannato a seguito della nota operazione "Duomo Connection" degli anni '90, e con il coinvolgimento di una pluralità di persone fisiche utilizzate come prestanome di imprese - alcune operanti ...

...elettrica sull'isola di Favignana nel trapanese e avevano investito i soldi delle attività illecite in una rete di supermercati nella Sicilia occidentale utilizzando due palermitani come prestanome ...

... già indagato per mafia, e Bartolomeo Anzalone, vicino a Domenico Scimonelli, imprenditore della grande distribuzione ritenuto prestanome di Matteo Messina Denaro. L'organizzazione avrebbe cercato di ...

Le somme di denaro estorte venivano date principalmente in contanti, ma anche sotto forma di bonifici a favore di amici di Salvatori che, di fatto, facevano da prestanome, da porti sicuri per quei ...

Imprese intestate a prestanome, fatture false, trasferimento di ingenti somme di denaro in Cina ed estorsioni: sarebbe un cittadino cinese ad aver ideato e gestito il sistema di frodi fiscali con ...

Di GiLar La potente cosca dei Piromalli che da Gioia Tauro ha allungato i suoi tentacoli come una piovra nei locali della movida di Milano, attraverso fedelissimi e prestanome. Un'operazione quella del Gico della Guardia di Finanza che rivela un "cancro" ancora molto difficile da debellare che si chiama 'ndrangheta. Gli atti dell'indagine contenuti in 647 pagine ...

Gli indagati avrebbero infatti tentato di acquisire il controllo di numerosi supermercati di una nota catena italiana, utilizzando prestanome per eludere le normative antimafia. L'operazione non si è ...

...elettrica sull'isola di Favignana nel trapanese e avevano investito i soldi delle attività illecite in una rete di supermercati nella Sicilia occidentale utilizzando due palermitani come prestanome ...