prestanome

Le somme di denaro estorte venivano date principalmente in contanti, ma anche sotto forma di bonifici a favore di amici di Salvatori che, di fatto, facevano da prestanome, da porti sicuri per quei ...

Imprese intestate a prestanome, fatture false, trasferimento di ingenti somme di denaro in Cina ed estorsioni: sarebbe un cittadino cinese ad aver ideato e gestito il sistema di frodi fiscali con ...

Di GiLar La potente cosca dei Piromalli che da Gioia Tauro ha allungato i suoi tentacoli come una piovra nei locali della movida di Milano, attraverso fedelissimi e prestanome. Un'operazione quella del Gico della Guardia di Finanza che rivela un "cancro" ancora molto difficile da debellare che si chiama 'ndrangheta. Gli atti dell'indagine contenuti in 647 pagine ...

Gli indagati avrebbero infatti tentato di acquisire il controllo di numerosi supermercati di una nota catena italiana, utilizzando prestanome per eludere le normative antimafia. L'operazione non si è ...

...elettrica sull'isola di Favignana nel trapanese e avevano investito i soldi delle attività illecite in una rete di supermercati nella Sicilia occidentale utilizzando due palermitani come prestanome ...

Altri 2/24 sono intestati a Palma Bertino , sua moglie, e al figlio Antonino, citato in diversi atti giudiziari come "prestanome del padre nella gestione di attività imprenditoriali". Nell'elenco ...

"L'Iran ha fornito ai suoi proxy il know - how, strumenti per il mining (la ricerca), ma anche prestanome dato che per operare nei criptomercati serve la validazione dell'identità". Teheran e il suo ...

... quest'ultimo (non arrestato) titolare e rappresentante legale di Piscarius e La Piscarius, per la Finanza prestanome degli uomini del clan.

Due le persone indagate: uno è il prestanome che aveva acquistato l'abitazione vercellese e che è indagato per riciclaggio. L'altro, originario del Piemonte, è indagato per autoriciclaggio poiché, ...

... in quanto di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall'amministratore di fatto e dai compiacenti prestanome, in parte ubicati all'interno del 'Mercato Comunale Isola', struttura di ...