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Tuttavia, operazioni sospette potrebbero indurre la banca a richiedere chiarimenti o, in casi ... Conservare eventuali giustificativi (fatture, preventivi, accordi scritti) legati all'uso dei contanti. ...
superEva
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26-5-2025
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... tardività o omissioni della presentazione dichiarazione iva annuale, discrepanze tra le fatture ...dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria - risultano aver effettuato operazioni sospette ...
QuiFinanza
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8-6-2023
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La Procura di Tivoli indaga per fatture false o inesistenti su alcune operazioni giudicate sospette tra la Lazio e la Salernitana ai tempi in cui le due società, di fatto, condividevano lo stesso ...
Virgilio - Sport
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6-6-2023
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I reati ipotizzati sono emissione di false fatture per operazioni inesistenti (reato non contestato alla Juventus ) e false comunicazioni sociali . Come la Juve, anche Roma e Lazio erano quotate in ...
Virgilio - Notizie
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6-4-2023
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...di diversi reati penali (come la manipolazione del mercato e l'emissione di false fatture ), presso ...processo sportivo è quello che riguarda le " manovre stipendi " e alcune partnership sospette dal ...
QuiFinanza
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6-4-2023
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Nel mirino, in particolare, operazioni sospette, costi dei calciatori gonfiati, irregolarità ...procedimento è stato avviato da alcuni giorni e i reati per i quali si procede sono "emissione di fatture ...
QuiFinanza
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6-4-2023
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...l'allargamento dell'inchiesta sulla manovra stipendi e sulla questione delle partnership sospette ...Procura Figc sembra orientata a chiedere un nuovo processo per la manovra stipendi e le false fatture ...
Virgilio - Sport
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29-3-2023
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...poggia le proprie basi sull'indagine della Covisoc che individuò 62 operazioni di mercato sospette, ... ostacolo all'esercizio delle autorità di pubblica vigilanza, aggiotaggio e uso di fatture per ...
Virgilio - Sport
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31-12-2022
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