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L'ADM svolge un ruolo cruciale nella protezione dei giocatori italiani attraverso: Rilascio di ...i dati personali e finanziari Sistemi di verifica dell'identità (KYC) per prevenire frodi e riciclaggio ...
Targatocn.it
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19-8-2025
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... riciclaggio come il processo di recupero dei materiali di rifiuto per ottenere nuove risorse o ... È cruciale che fino all'80% dell'impatto ambientale di un prodotto venga determinato già in fase di ...
La Mia Finanza
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10-8-2025
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Il 2025 potrebbe rivelarsi un anno cruciale per la regina delle criptovalute, che ha recentemente ... Una decisione che si inserisce nel più ampio piano nazionale per contrastare il riciclaggio di ...
Money.it
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30-7-2025
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Il 'Faro' sui Fondi Esteri e le Segnalazioni di Operazioni Sospette Un aspetto cruciale delle ... compresi 'elementi di criticità legati al possibile riciclaggio di liquidità immesse poi nel circuito ...
Milano Post
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30-7-2025
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... portando a dipendenza, rovina economica e favorendo fenomeni criminali come usura e riciclaggio. ... fornendo loro regolamenti che legittimano controlli e sanzioni, uno strumento cruciale per ...
Milano Post
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29-7-2025
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... con finalita' di riciclaggio, finanziamento del terrorismo ed elusione delle sanzioni finanziarie ... A tal fine, un ruolo cruciale e' svolto dalla regolamentazione". nep 24 - 07 - 25 14:15:06 (0475) 5 ...
Borsa Italiana
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24-7-2025
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...l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio ... E tu, cosa ne pensi di questa maggiore trasparenza? In questo contesto, diventa cruciale il fatto ...
Investimenti Magazine
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23-7-2025
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...e le ONG segnalavano episodi sistematici di appropriazione indebita di fondi pubblici e riciclaggio. l'Ucraina sta attraversando una fase cruciale: la Commissione UE tiene aperto il dossier per la ...
FarodiRoma
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23-7-2025
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... riciclaggio di denaro e gioco non autorizzato. Tuttavia, allo stesso tempo, solleva nuove ...sull'interoperabilit tra identit digitali europee e piattaforme di gioco transfrontaliere sar cruciale per ...
ChiamamiCitta
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22-7-2025
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Questo include la ricerca di alternative ai minerali rari e l'ottimizzazione del riciclaggio delle ... Affrontare e risolvere questi problemi è cruciale per garantire che il progresso non sia ottenuto a ...
20-11-2023
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