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Le CBDC appaiono più familiari dal punto di vista normativo: integrano processi di KYC e AML e consentono operazioni reversibili, riducendo alcune complessità per la riconciliazione contabile. Scelte ...
Investimenti Magazine
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13 ore fa
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Rischi nei processi AML e KYC: dati compromessi possono ridurre l'efficacia dei sistemi utilizzati per il rilevamento del riciclaggio di denaro e per la verifica dell'identità dei clienti, ...
Data Manager
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17-6-2026
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Checklist KYC/AML e governance operativa Una onboarding solida riduce rischi di blocco successivo. Elementi da verificare: (1) processi KYC chiari e tempi standard, (2) elenco Paesi/utenti non ...
Investimenti Magazine
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16-6-2026
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Le aziende devono garantire che i loro programmi siano conformi alle leggi sulla adeguata verifica della clientela (KYC), l'antiriciclaggio (AML) e la tutela dei consumatori. Oltre alla compliance, ...
Investimenti Magazine
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16-6-2026
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... rilancio e valorizzazione industriale, ha acquisito il 95,58% del capitale sociale di Ineo, operatore specializzato in servizi antifrode, identificazione digitale e compliance Kyc/Aml. L'operazione ...
Borsa Italiana
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15-6-2026
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Scalable Capital ha nominato Giuseppe Liccardo Senior AML & Compliance Manager, Jolka Jonuzi Senior Manager Finance and Regulatory Reporting e Benedetta Fiorini Legal Counsel. Liccardo ha maturato ...
Finanza Repubblica
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10-6-2026
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ANCONA Con la consegna dei diplomi in "Addetto alla gestione ambientale" ai 21 partecipanti alla formazione di 48 ore in presenza organizzato da Edilart Marche Comitato Paritetico Scuola Edile, si ...
Ancona Today
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10-6-2026
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Completano il profilo attività di Project & Portfolio Management per la gestione del ciclo di vita dei progetti ed expertise in ambito data management, test management e AML. L'operazione valorizza ...
Data Manager
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9-6-2026
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Tradit adotta procedure rigorose per la verifica dell'identità (KYC - Know Your Customer) e per l'anti - riciclaggio (AML), assicurando che la piattaforma rimanga un luogo sicuro e trasparente per ...
GalluraOggi
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3-6-2026
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Dieci anni per una verità . Dieci anni trascorsi tra dolore, archiviazioni, consulenze tecniche, dubbi mai sopiti. Cristiano Gargiulo aveva 17 anni. Era in sella al suo scooter quando, all'altezza di ...
Il Mattino
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30-5-2026
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