bancari

I cCarabinieri della Stazione di Piedimonte Matese hanno avviato accertamenti bancari mirati e analizzato i flussi finanziari, risalendo al conto su cui il denaro era stato accreditato e ...

Successivamente, presentatosi presso l'attività commerciale insieme ad un altro soggetto, caricava parte della merce su un veicolo a noleggio e consegnava assegni bancari risultati privi di copertura.

Le verifiche dei carabinieri sui movimenti bancari hanno consentito di documentare i trasferimenti di denaro e di accertare che il 24enne, pur non avendo redditi leciti, avrebbe utilizzato parte dei ...

... Grasso ricostruisce la trama fittissima che lega la guerra di mafia alle rotte internazionali dell'eroina, la provincia contadina alle alleanze con New York, gli sportelli bancari di Lugano ai ...

Il denaro raccolto sarebbe poi confluito sui conti correnti delle associazioni per essere rapidamente trasferito verso rapporti bancari italiani ed esteri riconducibili all'indagato. Da lì i fondi ...

... caratterizzato da una esposizione debitoria complessiva di circa 70 milioni di euro, di cui circa 30 milioni verso istituti bancari cinesi e ulteriori 30 milioni nei confronti dei fornitori. ...

Oggi rappresentano appena l'1,32% del totale dei crediti : un minimo storico che testimonia la solidità dei bilanci bancari e la maggiore propensione degli istituti a erogare nuovi finanziamenti. Per ...

È accusato di aver ricevuto tangenti per diversi milioni di dollari tramite entità offshore, tra cui una società registrata nel Brunei, con presunti collegamenti a conti bancari a Singapore. ...

Senza lettere di credito, copertura assicurativa e canali bancari, il corridoio potrebbe rimanere una stretta via di emergenza anziché l'arteria commerciale più ampia che i suoi sostenitori ...

Il credito privato comprende il direct lending e il middle - market lending, in cui il capitale e' fornito da finanziatori non bancari e pertanto non compare nei bilanci delle banche, che sono state soggette a una regolamentazione piu' rigorosa dopo la GFC del 2008. Stress test strutturale La maggior parte dei prestiti ...