frode milionaria

È Chen Wen Xu , alias Sandro, titolare della nota catena di supermercati cinesi 'Aumai' il principale indagato per una presunta frode milionaria e arrestato stamane dalla Guardia di Finanza di Monza. Secondo l'inchiesta coordinata dalla Procura di Monza, Wen Xu è stato l'organizzatore di un sistema di false fatturazioni per ...

commenta La guardia di finanza di Monza ha arrestato il titolare della catena di megastore cinesi ' Aumai ', Chen Wen Xu, indagato per una presunta frode milionaria. Secondo l'inchiesta, Wen Xu è stato l'organizzatore di un sistema di false fatturazioni per evadere il fisco, con un guadagno occulto di circa 6 milioni di euro in due anni. Ai ...

...ai documenti contraffatti presentati dalla società 'Martinina Srl' per aggiudicarsi la gara milionaria indetta dalla prefettura per la gestione. Proprio l'azienda oggi è indagata per frode in ...

Una presunta evasione dell'Iva per 2,5 milioni di euro da parte di una società con sede legale nel folignate operante nel settore della vendita di auto è stata scoperta dai funzionari del reparto ...

Le attività eseguite hanno consentito di accertare che nel biennio 2019 - 2020 sono state vendute a clienti ignari della 'frode carosello', oltre 500 auto, anche di grande cilindrata tra cui Maserati,...

In particolare, emerge una frode milionaria relativa alle mascherine , parte di un più ampio schema di voto di scambio che coinvolge le comunità riesina e calabrese e la lista di Toti.

E' un caso diverso da quello per cui la cantante patteggiò una multa milionaria

Notificati un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, due provvedimenti di arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Fornivano ai candidati patenti di guida e/o ...

Una frode milionaria ai danni dell'Unione Europea per avere i fondi del programma "Garanzia Giovani". Sicilia: Sammartino (Lega) sospeso per un anno  Più a sud esplode un'altra indagine per ...

... il primo a partire dal 2022 e il secondo fino al 2021, sono indagati per frode fiscale per essersi ... è esploso "quando in Lombardia l'azienda ha licenziato e querelato (con richiesta milionaria di ...