reati tributari

Sono 65 gli indagati per reati tributari e fallimentari.

...recupero dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che stava cercando di recuperare debiti tributari ... Le conseguenze legali Al termine delle indagini, sono state denunciate 65 persone per reati fiscali e ...

...per circa 20 milioni di euro sono stati sequestrati nell'ambito di una vasta indagine per reati ... a fronte di debiti tributari superiori a 500mila euro. Chiesta la cessazione di due partite Iva Con il ...

Danilo Petrucelli , hanno siglato un accordo finalizzato al rafforzamento delle procedure di individuazione e contrasto dei reati tributari. L'intesa prevede una sinergica azione congiunta, mirata ...

In pratica, quando emergono violazioni di rilevanza penale (ad esempio frodi fiscali o reati tributari), le esigenze di giustizia prevalgono sul blocco estivo dei controlli; procedure concorsuali e ...

...di una misura cautelare interdittiva consistente nel divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali per nove mesi nell'ambito di un procedimento per reati tributari, oltre ...

Come società è indagata Ki Group srl, che risulta anche parte offesa dei reati, così come le ..."di impossibilità ad esprimere un giudizio" - ed era stato omesso di rendere noto debiti tributari e ...

... poiché la provvista utilizzata per sottoscrivere questi due prodotti finanziari derivava direttamente dalle somme già contestate come profitto dei presunti reati tributari principali (quantificati ...

...economiche di diritto estero così da agevolare il mancato adempimento degli obblighi tributari nel ...analisi dei dati informatici raccolti consentivano di acquisire elementi di prova in ordine ai reati ...

La Procura di Termini Imerese, l'Agenzia delle Entrate e la guardia di finanza hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale e ai reati tributari. L'accordo, firmato dal procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo, dalla direttrice regionale dell'Agenzia delle Entrate, Claudia Cimino, e dal comandante provinciale della guardia di ...