prestanome

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Fonte della foto: TG24.info
... è emerso un grave quadro indiziario, condiviso dal Giudice per le indagini preliminari, che ha consentito di individuare la fitta rete di prestanome , società e conti correnti utilizzati per ...
TG24.info  -  30-7-2015
Fonte della foto: LatinaOggiNotizie
... oltre gli arresti, vede coinvolti altri 21 indagati, che a vario titolo hanno preso parte all'organizzazione dell'illegale traffico, sia in qualità di spacciatori sia quali prestanome dell'...
LatinaOggiNotizie  -  30-7-2015
... è emerso un grave quadro indiziario, condiviso dal gip, che ha consentito di individuare la fitta rete di prestanome, società e conti correnti utilizzati per reinvestire i proventi dell'attività ...
Pupia  -  30-7-2015
Partendo dalla denuncia di una banca tedesca che vantava un credito di 25 milioni, i pm hanno ricostruito lo schema societario attraverso il quale, grazie a prestanome e "società schermo", Balini&Co ...
Il Giornale  -  30-7-2015
Organizzazioni:balini&cocomune
Prodotti:diritti tv
Luoghi:ostiaroma
Fonte della foto: Sardegna Reporter
... è emerso un grave quadro indiziario, condiviso dal Giudice per le indagini preliminari, che ha consentito di individuare la fitta rete di prestanome, società e conti correnti utilizzati per ...
Sardegna Reporter  -  30-7-2015
Organizzazioni:clancasalesi
Fonte della foto: Agenzia Dire
Grazie anche ad alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia, è emerso un grave quadro indiziario, condiviso dal Gip, che ha consentito di individuare la fitta rete di prestanome, società e ...
Agenzia Dire  -  30-7-2015
Persone:gipblitz
Organizzazioni:casalesifiamme gialle
Prodotti:codice penale
Fonte della foto: Il Tempo
Un sistema complicato reso possibile grazie alla rete di complici e prestanome – tra gli arrestati ci sono anche i professionisti Massimo Amicucci, Edoardo Sodano e Sergio Capograssi – che hanno reso ...
Il Tempo  -  30-7-2015
Fonte della foto: LaPresse
Tra i soggetti destinatari della misura cautelare figurano anche dei prestanome, ai quali veniva trasferito del denaro, proveniente dai traffici illeciti, con il sistema 'money trasfer'.
LaPresse  -  29-7-2015
Fonte della foto: Roma OnLine
Tra le persone arrestate ci sono anche dei prestanome, i quali erano i beneficiari dei trasferimenti del denaro dei traffici illeciti attraverso il sistema del 'money transfer'.  17:10 29/07 di ...
Roma OnLine  -  29-7-2015
Persone:mazzarella
Organizzazioni:ddalanita
Luoghi:napolispagna
Fonte della foto: Nuovo Sud.it
L'attività operativa, oltre agli arrestati, vede coinvolti altri 21 indagati, che a vario titolo hanno preso parte all'organizzazione, sia in qualità di spacciatori sia quali prestanome dell'...
Nuovo Sud.it  -  29-7-2015
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