banking

Una volta effettuata la prenotazione presso la struttura ospitante, i falsi finanzieri effettuavano pagamenti utilizzando carte di credito illecitamente detenute o credenziali di home banking ...

Effettuata la prenotazione, i falsi finanzieri avrebbero quindi effettuato pagamenti con carte di credito rubate o tramite credenziali di home banking sottratte ai proprietari . A quel punto scattava ...

Morgan, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit, BPER Corporate & Investment Banking. 18 - 05 - 2026 09:47

Ma ad analizzare i dati che ogni mese pubblica Assoreti, l'uso degli Etf si sta diffondendo non solo tra i gestori, ma gradualmente anche tra i consulenti finanziari e le reti di private banking, che ...

Un sistema di 'underground banking' capace di muovere decine di milioni di euro fuori dai canali ufficiali e dalle norme antiriciclaggio è stato smantellato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di ...

"underground banking system", consistente nel trasferimento di denaro al di fuori dei canali finanziari ufficiali e regolamentati, aggirando i presidi antiriciclaggio. Nello specifico, un gruppo ...

Proprio il ruolo dell'IA è al centro dell'analisi realizzata per la nuova edizione dell'Accenture Banking Conference. 'In un Paese come l'Italia, fondato sulle filiere produttive, l'Intelligenza ...

... del Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con la media partnership di Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext Group), M&L ...

Il sistema utilizzato è quello del cosiddetto "underground banking system": un circuito finanziario sommerso che permetteva di trasferire enormi somme di denaro fuori dai canali ufficiali, aggirando ...

Lo schema fraudolento ricostruito e' risultato riconducibile al meccanismo del cosiddetto 'underground banking system', ovvero, trasferimento di denaro al di fuori dei canali finanziari ufficiali e ...