cayman

  An International Web of Companies and Assets   The seized assets reveal a network stretching across Andorra, Gibraltar, the Cayman Islands, Luxembourg, Switzerland, Lebanon, Monaco and Spain , ...

... Spagna, Andorra, Libano, Monaco, Gibilterra e Isole Cayman. Un'inchiesta che riporta al centro dell'attenzione il patrimonio accumulato attraverso il narcotraffico e i presunti legami con il sistema ...

E ci vengono in mente posti come la Svizzera, le Isole Cayman, il Lussemburgo : i paradisi fiscali che attirano ricconi da tutto il mondo con la promessa di non far pagare tasse e, di solito, di non ...

... Spagna, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano e Principato di Monaco. In carcere sono finiti Giacomo Tamburello, 65 anni, di Campobello di Mazara, il figlio Luca ...

Tre arresti, sequestri per oltre duecento milioni di euro, società sparse tra Andorra, Gibilterra, Cayman, Marbella, Monaco, Lussemburgo e mezzo Mediterraneo. Una storia che sembra uscita da una ...

... coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio, si sono svolte, oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, alle isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, ...

"All'epoca i calabresi vendevano la cocaina a 31 mila euro mentre il Tamburello riusciva a venderla a 24 mila euro al chito", racconta il pentito. Tamburello era il signore della droga per conto di ...

LaPresse matteo messina denaro L'operazione è coordinata dalla Dda di Palermo. Indagini anche in Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla scoperta di un imponente patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso ...

... di partecipazioni azionarie, rapporti bancari, nonché in holding societarie e altri veicoli di schermatura localizzati, in massima parte, in Spagna, Lussemburgo, Principato di Monaco, Isole Cayman, ...

Dalle isole Cayman ad Andorra, passando per Gibilterra e il Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna. Sono alcune dei Paesi attraverso i quali sono passati i soldi di Matteo ...