cayman

Dalle isole Cayman ad Andorra, passando per Gibilterra e il Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna. Sono alcune dei Paesi attraverso i quali sono passati i soldi di Matteo ...

Rimbalzavano tra Andorra e le isole Cayman, nascondendosi nelle lacune normative del Lussemburgo, della Svizzera o nei paradisi fiscali di Gibilterra e del Libano. Siamo di fronte a una ragnatela ...

Imponenti i sequestri: sono stati bloccati beni per 200 milioni ad Andorra, Gibilterra, Lussemburgo, Svizzera, Montecarlo, Libano e nelle isole Cayman. Determinante per la procura di Palermo e' stato ...

Le attività sono in corso di svolgimento - oltre che in Italia - ad Andorra, a Gibilterra, alle Isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, nel Principato di Monaco e in Spagna (nelle città ...

Ville di lusso in Spagna, conti correnti a Gibilterra, Andorra, Libano, Lussemburgo e isole Cayman, azioni, fondi, titoli, società e resort extralusso tra Marbella e Malaga compongono, secondo gli ...

Le attività investigative, sviluppate anche in collaborazione con autorità giudiziarie e di polizia estere, coinvolgono diversi Paesi tra cui Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, ...

... appartamenti e resort extralusso tra Marbella e Malaga e decine e decine di società come la Lujo Family Office, la spagnola Smiley Bubbles la Cinzano Ltd, costituita nel 2011 nelle Isole Cayman. ...

Beni e società ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna (a Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banu's): è il tesoro di Matteo Messina Denaro , trovato dalla Guardia di Finanza di Palermo,...

Tra questi spicca la Cinzano Ltd, creata nel 2011 alle Isole Cayman, collegata a un conto presso la Bemo Europe - Banque Privée S. A. e proprietaria di oltre 600mila azioni di un istituto bancario ...

'Parliamo di un patrimonio del valore di oltre 200 milioni di euro: abbiamo sequestrato società in Spagna, Gibilterra, alle Isole Cayman, ma nel corso delle nostre attività ci siamo imbattuti in ...