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... dopo aver dato l'illusione di poter risolvere i propri problemi finanziari. Si diffondono anche ... Mirlan Toktobekov, aggiungendo che 'di tutti i crimini compiuti dai cittadini kirghisi nella ...
AsiaNews
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4 ore fa
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Altri utenti hanno chiesto consigli su possibili arresti di familiari coinvolti in crimini finanziari, come scrivere lettere di referenza per dipendenti con problemi legali (inclusi nomi completi), e ...
Punto Informatico
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6 ore fa
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Il secondo, Homeland security investigations (Hsi) , si occupa invece di crimini transnazionali, tra cui traffico di droga e armi , crimini informatici e finanziari, tratta di esseri umani e ...
Wired
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10-6-2025
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La Guardia di Finanza terrà un corso di formazione sui crimini finanziari, aperto a tutti i Paesi delle Americhe, dall'8 al 16 settembre, a Ostia. Lo ha annunciato l'Osservatore permanente italiano presso l'Organizzazione degli Stati americani (Osa), l'...
Gente d'Italia
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9-6-2025
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Secondo quanto emerso anche dalla " US Payments Transformation Survey " di Kyndryl, il 39% dei responsabili finanziari statunitensi considera i crimini finanziari tra i principali ostacoli al ...
BitMAT
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9-6-2025
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Procura Europea e frodi ai danni dell'Unione L'Italia svetta nella classifica del maggior danno stimato alle finanze dell'UE derivante da crimini finanziari messi sotto inchiesta dalla Procura Europea. Solo nel 2024, i Procuratori Europei del Bel Paese hanno aperto 458 nuove indagini " 200 delle quali su scala transfrontaliera " per ...
La Mia Finanza
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9-6-2025
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... nel 2024 non risulta alcuna esecuzione per questi crimini, nonostante le statistiche mostrino un'... Mentre i reati finanziari dividono moderatamente l'emiciclo, è sul capitolo riguardante il traffico ...
FarodiRoma
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8-6-2025
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La rottura ha anche evidenziato i rischi politici e finanziari che entrambi potrebbero ora ... che secondo loro potrebbero aver partecipato ai suoi crimini. Musk ha poi postato video di Trump ed ...
Il Foglio
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6-6-2025
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... alla cyber - sicurezza e al contrasto dei crimini informatici, fino alla protezione delle infrastrutture critiche e al monitoraggio dei flussi finanziari illeciti.
Polizia di Stato
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4-6-2025
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... la partnership integra le capacità di IA cognitiva avanzata di ThetaRay con la tecnologia di pagamento transfrontaliero di Spayce per individuare i crimini finanziari, migliorare la conformità e ...
01Net
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3-6-2025
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