denaro contante

Parallelamente, sono stati individuati versamenti di denaro contante da parte del titolare di una delle società sui propri conti personali, una prassi riconosciuta come autoriciclaggio di proventi ...

... i due avrebbero agito insieme, travisati con maschere in lattice, raggiungendo gli obiettivi a bordo di mezzi a due ruote e allontanandosi rapidamente dopo essersi impossessati del denaro contante. ...

Un altro filone dell'inchiesta ha riguardato cospicui versamenti di denaro contante effettuati dal titolare di una delle aziende fallite sui propri conti correnti personali. La ricostruzione della ...

Due ville, auto sportive, gioielli, un orologio di lusso e denaro contante. Un patrimonio complessivo di circa 800mila euro è stato sequestrato dalla Polizia a due persone ritenute coinvolte in una serie di truffe ai danni di anziani. Il blitz è scattato all'...

Nuovo e importante capitolo del caso Santamaria , il dirigente del Comune di Benevento arrestato in fragranza di reato trovato in possesso di ingenti somme di denaro contante, suddivise in apposite buste. Sono 17 le persone indagate dalla Procura di Benevento, a vario titolo, per corruzione, atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per l'esercizio ...

Essa trae origine dall'arresto in flagranza, avvenuto nel marzo del corrente anno, di un dirigente del Comune di Benevento, nella cui disponibilità furono rinvenute ingenti somme di denaro contante ...

... uno dei primi ATM Postamat Cash - In di nuova generazione del Piemonte, insieme a quello attivato ad Alessandria, che consente di effettuare anche il versamento di denaro contante. L'operazione di ...

... è riuscita a conquistare la fiducia della vittima e a farsi consegnare numerosi gioielli e denaro contante, per poi allontanarsi. La donna non avrebbe agito da sola. La vittima aveva infatti udito ...

Un video diffuso dalla polizia mostra gli agenti mentre contano e sequestrano ingenti somme di denaro contante, rinvenute all'interno delle pareti di un'abitazione riconducibile a un presunto narcotrafficante a seguito di una segnalazione. Il bottino, superiore ai tre milioni di euro, è stato ...

Il contante non dà diritto al beneficio. Natura dell'ente beneficiario. Il destinatario deve essere ... Cosa può fare Consumerismo con la tua donazione Chi dona vuole sapere dove va il proprio denaro, e ...