denaro

"Noi non prestiamo denaro a interesse", disse l'impiegato. "Acquistiamo un appartamento sulla base della sua richiesta e glielo rivendiamo a rate con un premio prestabilito. Ecco come funziona un ...

Qui i militari hanno accertato ben 709 violazioni legate all'identificazione dei clienti e 497 operazioni irregolari di trasferimento di denaro contante verso l'estero, per un importo complessivo ...

Al momento dell'arresto al pusher del gruppo vengono sequestrati proiettili oltre alla droga e al denaro. Gioacchini si inalbera perché era convinto che tutto il materiale fosse nascosto in un garage ...

Il Paese dello sciroppo d'acero, delle foreste e della gentilezza, senza fare troppo rumore, è anche diventato il paradiso del riciclaggio di denaro. Un fenomeno che ha persino un nome: snow - ...

...i magistrati brutti e cattivi) e dalla Guardia di Finanza rappresenta un importante risultato nel contrasto ai patrimoni mafiosi e al sistema economico costruito attorno a Matteo Messina Denaro", ...

L'apertura di Bruxelles però non consente di finanziare il taglio delle accise • Trovato il tesoro di Messina Denaro. L'antimafia ha sequestrato beni per 200 milioni nascosti in tre continenti. ...

I pentiti raccontano che sin dagli anni Ottanta la famiglia Messina Denaro avrebbe incassato una quota fissa del 10% sui traffici internazionali di droga. È in questo contesto che Tamburello sarebbe ...

... - - >   Dalla cattura del boss a un movimento culturale permanente La prima edizione di "A Nome Loro" nacque quasi spontaneamente pochi giorni dopo l'arresto di Messina Denaro. Un'iniziativa ideata ...

Maxi blitz della DDA di Palermo: sequestrati 200 milioni di euro legati al clan di Matteo Messina Denaro. L'inchiesta della Guardia di Finanza svela una rete internazionale di autoriciclaggio tra Spagna, Svizzera e paradisi fiscali, gestita dallo storico trafficante Giacomo Tamburello e dai suoi ..

Alla luce del quadro indiziario raccolto e del rischio concreto di dispersione del denaro, il Gip ha disposto il sequestro di tre conti correnti sui quali sono stati trovati circa 570mila euro, parte ...