fatture false

Le modalità più diffuse restano il phishing bancario, le false piattaforme di investimento, le ... modificando l'IBAN delle fatture o inducendo il pagamento verso conti correnti controllati dalla rete ...

Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari che ipotizza i reati di false comunicazioni sociali, in relazione al bilancio dell'esercizio 2024 della Ssc Bari, e ...e fatture per l'...

... appropriazione indebita di oltre 23 milioni di euro di contributi pubblici al giornale, ottenuti con false fatture e vendite gonfiate. Nel novembre 2012 patteggia 3 anni e 8 mesi . Il 4 marzo 2013 ...

Trentaquattro denunciati Al termine delle indagini sono state denunciate 34 persone per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Inoltre, sette società sono state segnalate ai ...

È stato, altresì, eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di oltre 6 milioni di euro in capo a 13 aziende beneficiarie della frode

Società create per emettere fatture false e frodare il Fisco . È quanto scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Barletta che hanno denunciato 34 persone , sequestrato cinque imprese e beni per sei milioni di euro ...

... insieme ai loro amministratori, perché ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di molteplici frodi che che vanno dall'uso di fatture false alle tasse non pagate (in particolare l'IVA) e ...

... residenti in dodici regioni italiane, principalmente della Lombardia e del Piemonte, titolari di ditte o società risultate beneficiarie delle fatture false emesse, fatte successivamente confluire ...

Fatture false per 3,5 milioni di euro e 254 lavoratori irregolari. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando provinciale di Forlì - Cesena, in una società forlivese del settore della ...

Elettronica e fatture false La società sannita, formalmente amministrata da un soggetto residente in Abruzzo, fungeva da "missing trader", struttura fantasma creata con l'unico scopo di emettere ...